Миллиардер Эдуард Шифрин объявлен в розыск

Фото: МВД РФ

Российские правоохранительные органы вновь активизировали поиски бизнесмена Эдуарда Шифрина. Согласно последним данным базы розыска МВД России, предприниматель повторно внесен в списки разыскиваемых лиц. Примечательно, что конкретная статья обвинения в базе данных не указывается.

По информации агентства ТАСС, московские суды уже приняли решение о наложении ареста на имущество и финансовые активы Шифрина. Бизнесмену предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий. Впервые российские правоохранительные структуры объявили Шифрина в розыск осенью 2023 года – в октябре.

Эдуард Шифрин, уроженец Днепропетровска 1960 года рождения, прославился в деловых кругах после успешной приватизации металлургического гиганта "Запорожсталь", где он стал ключевым акционером. Бизнесмен также выступил соучредителем холдинга Midland Group – многопрофильной компании, специализирующейся на металлургической промышленности, морских перевозках, операциях с недвижимостью и аграрном секторе.

На протяжении ряда лет имя Шифрина регулярно фигурировало в рейтингах наиболее состоятельных граждан Украины, публикуемых РБК. Однако Forbes указывает на наличие у бизнесмена британского паспорта. В 2010 году финансовое состояние Шифрина оценивалось изданием Forbes в 1,3 миллиарда долларов, что обеспечило ему место в международном списке миллиардеров.

Позднее предприниматель реализовал свою долю в Midland Group и связанные с компанией активы. В 2011 году его имя исчезло из престижного рейтинга Forbes и больше там не появлялось. К 2016 году, по оценкам того же издания, стоимость известных активов бизнесмена сократилась до 250 миллионов долларов. В том же году Эдуард Шифрин получил российское гражданство специальным указом президента Владимира Путина.

Помимо бизнес-деятельности, Шифрин занимал пост вице-президента Еврейской конфедерации Украины и регионального вице-президента Всемирного еврейского конгресса. Он активно участвовал в благотворительных инициативах, финансируя строительство синагог как в России, так и в Украине. В 2020 году бизнесмен переехал на постоянное место жительства в Израиль.

После начала полномасштабного вооруженного конфликта в Украине Шифрин публично осудил действия Москвы и объявил через социальные сети о намерении отказаться от российского гражданства. В беседе с изданием Jerusalem Post он также отмечал, что оказывает финансовую поддержку еврейской общине Киева и украинскому народу.

Игорь Коломойский лишён кипрского гражданства: власти обнаружили скрытые факты биографии

Фото: Служба безопасности Украины

Кипрские власти приняли решение аннулировать гражданство, которое ранее было предоставлено украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Согласно информации, опубликованной «Радио Свобода» со ссылкой на местные источники, причиной такого решения стали выявленные нарушения в процессе получения гражданства.

Официальные представители иммиграционной службы Кипра заявили, что Коломойский не указал важные сведения о своём прошлом, что поставило под угрозу репутацию республики. В частности, в документах, поданных им в 2010 году, отсутствовала информация о возбуждении уголовного дела против него в России в 2008 году. Тогда его обвиняли в уклонении от уплаты налогов, аналогичные обвинения впоследствии были предъявлены ему и на Украине.

Этот факт стал основанием для пересмотра решения о предоставлении гражданства. По мнению кипрских властей, гражданство Коломойского стало серьёзной репутационной проблемой для страны.

Осенью 2023 года Коломойский был арестован в Украине. В его отношении выдвинули обвинения в отмывании денег и незаконном выводе за границу порядка 12,5 миллиардов долларов. Кроме того, его подозревают в присвоении 233 миллионов долларов «ПриватБанка», подделке служебных документов и организации заказного убийства в 2003 году

Интерпол разыскивает бывшего руководителя СБУ Андрея Наумова по обвинению в мошенничестве

Фото: Государственное бюро расследований Украины

Интерпол объявил в международный розыск экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Согласно заявлению Государственного бюро расследований (ГБР), "Красное уведомление" было опубликовано 26 августа 2024 года. Наумова подозревают в незаконном присвоении более 3,2 млн грн, когда он занимал руководящую должность в 2019-2021 годах.

Ранее, 7 июня 2022 года, Наумов был задержан на границе между Сербией и Северной Македонией. В его автомобиле нашли крупную сумму наличных и драгоценные камни. Несмотря на судебный приговор в Сербии, где Наумова осудили на год за отмывание денег, страна отказалась выдавать его Украине.

Наумову в Украине предъявили обвинения в присвоении имущества и злоупотреблении служебным положением. Президент Владимир Зеленский лишил его высшего офицерского звания за нарушение военной присяги и предательство.

Зеленский одобрил, Залужный взорвал: новые подробности диверсии на «Северных потоках»

Фото: пресс-служба президента Украины, AI (иллюстрация)

В сенсационной публикации The Wall Street Journal раскрываются новые подробности о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2», вызвавшей резонанс в сентябре 2022 года. Согласно данным издания, к взрывам, которые могли спровоцировать энергетический кризис в Европе, причастно высшее украинское руководство.

Как утверждают источники The Wall Street Journal, президент Украины Владимир Зеленский изначально дал добро на проведение диверсии. Однако после того, как о планах Киева стало известно ЦРУ, под давлением американских спецслужб он решил отменить операцию. Но главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, возглавлявший операцию, проигнорировал запрет Зеленского и продолжил ее реализацию.

Для осуществления диверсии Залужный, якобы, привлек полковника СБУ Романа Червинского, который разработал новый, более простой план подрыва газопроводов с использованием яхты и дайверов, замаскированных под отдыхающих. Изначально существовал более сложный план, но Червинский посчитал его слишком рискованным.

Несмотря на то, что немецкое расследование пока не связывает украинское руководство со взрывами, а сам Залужный категорически отрицает свою причастность, источники The Wall Street Journal утверждают, что именно он сыграл ключевую роль в организации диверсии. Более того, указывается, что голландская разведка располагает данными, подтверждающими причастность Залужного, однако по неизвестным причинам не передала их немецким коллегам.

В материале указывается, что операция вызвала серьезное недовольство Зеленского, однако Залужный заявил, что отменить ее уже было невозможно, сравнив диверсантов с торпедой, пущенной в ход.

Таким образом, расследование The Wall Street Journal рисует шокирующую картину событий, в которой высшие украинские чиновники оказались вовлечены в одну из крупнейших энергетических диверсий в современной истории. При этом, следует отметить, что Россия в нарушение международного права оккупировала около 20% территории Украины и совершила на ее территории действия, которые международными инстанциями квалифицируются как военные преступления.

Авихай Мандельблит вписался за Игоря Коломойского

Фото: пресс-служба Кнессета, Служба безопасности Украины

Украинское информационное агентство УНIАН опубликовало статью бывшего юридического советника правительства Израиля Авихай Мандельблита под названием "Почему Игоря Коломойского следует немедленно освободить".

Авихай Мандельблит, занимавший должность юридического советника правительства Израиля с 2016 по 2022 год, в настоящее время является ректором израильского Академического центра по юриспруденции и бизнесу. Он также представляет интересы Игоря Коломойского в расследовании по уголовному делу, которое ведет Бюро экономической безопасности Украины.

Мандельблит отмечает, что с момента ареста Игоря Коломойского, который уже находится под стражей шесть месяцев по обвинениям в экономических преступлениях, следствие так и не предъявило ему официальные обвинения. По его мнению, отсутствие достаточных доказательств для предъявления обвинений делает бесполезным дальнейшее содержание Коломойского в тюрьме.

Мандельблит также подчеркивает, что содержание под стражей должно быть обосновано реальной опасностью или риском бегства, ссылаясь на международное право и практику западных стран. В частности, он отмечает, что в Израиле содержание под стражей в случае экономических преступлений рассматривается как крайнее средство и обычно не превышает нескольких недель до предъявления обвинения.

Олигарха Игоря Коломойского арестовали в Киеве по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Фото: Служба безопасности Украины

Шевченковский райсуд Киева вечером 2 сентября вынес решение об аресте известного олигарха Игоря Коломойского подозреваемого в совершении мошенничества. Олигарху предоставлена возможность выхода под залог, который составляет более 500 миллионов гривен.

Согласно открытым данным, богатейший предприниматель начал свою успешную карьеру в конце 80-х - начале 90-х годов. В 1991 году, в сотрудничестве с Леонидом Милославским, Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым, он основал компанию "Сентоза", специализировавшуюся на импорте техники из Москвы и ее продаже в Днепре (тогда еще Днепропетровске). В дальнейшем Коломойский переключил свое внимание на импорт нефтепродуктов и производство ферросплавов.

В 90-е годы он создал ПриватБанк в партнерстве со своими соучредителями, который оставался в его собственности до национализации в декабре 2016 года.

С 1999 по 2003 год Игорь Коломойский получил контроль над несколькими ключевыми предприятиями, включая "Укрнафту", коксохимический завод имени Калинина, рынок "Озерка" в Днепропетровске, и Никопольский завод ферросплавов.

Он также является владельцем комплекса "ДнепрАзот", крупнейшего предприятия в химической отрасли. Компания "Укрнафта" долгое время обеспечивала "ДнепрАзот" дешевым газом для производства минеральных удобрений.

Коломойский также оказал влияние на медиа-сферу, являясь совладельцем медиа-группы "1+1", к которой принадлежат телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "УНИАН ТВ" и "Бигуди". Кроме того, он владеет авиакомпаниями Windrose и МАУ.

Весь его бизнес был организован в рамках группы "Приват", которая включает сотни предприятий. В начале 2022 года его состояние оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, но к ноябрю того же года, согласно данным Forbes, его богатство уменьшилось до 850 миллионов долларов.

Коломойский также был связан с футбольным клубом "Днепр", но отказался финансировать команду, оставив ее с долгами.

В марте 2014 года Игорь Коломойский возглавил Днепропетровскую областную государственную администрацию, но пробыл на этой должности всего один год до марта 2015 года. В 2016 году он вступил в партию "УКРОП" и внес вклад в формирование парламентской группы "За майбутне" в Верховной раде 9-го созыва, а также поддержал нардепа Александра Дубинского, ранее работавшего на телеканале "1+1".

В марте 2015 года Рада лишила Коломойского контроля над "Укртранснефтью", что привело к захвату здания компании в центре Киева вооруженными лицами. Коломойский называл это событие "рейдерским захватом предприятия российскими диверсантами". Несколько дней спустя правоохранительные органы разоружили охрану "Укртранснефти" по приказу тогдашнего президента Петра Порошенко и аннулировали ее лицензию.

В ноябре 2021 года возникла надежда на разделение компании "Укрнафта". По этому плану, нефтяной бизнес должны были унаследовать миноритарные акционеры из группы "Приват", которые контролировали более 40% акций, в то время как газовый бизнес оставался под управлением "Укрнафты", где "Нафтогаз" держал 50%+1 акцию.

Однако уже в ноябре 2022 года "Укрнафту" и несколько связанных компаний, включая "Мотор Сич", были национализированы. Это решение было принято высшим главнокомандующим Украины.

В мае 2023 года правительство передало активы "Укрнефтебурения" и трех газовых компаний в управление "Укрнафты". Эти компании имели связи с Игорем Коломойским, а также бизнесменами Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником.

Еще в декабре 2016 года государство национализировало ПриватБанк, который на тот момент контролировался Игорем Коломойским и его партнерами. Причиной национализации стала нехватка капитала в размере 113 миллиардов гривен, обнаруженная Национальным банком.

Коломойский и Геннадий Боголюбов, его бизнес-партнер, предприняли попытки оспорить национализацию в украинских и международных судах. Однако в июле 2022 года Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность национализации. Судебные процессы продолжаются в Лондонском арбитраже.

В декабре 2017 года уже национализированный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и компаний, предположительно связанных с ними или находящихся под их контролем.

В начале марта 2021 года администрация президента США ввела санкции против Игоря Коломойского и его семьи, включая жену, дочь и сына. Санкции были обоснованы его действиями во время его службы главой Днепропетровской областной государственной администрации, где, по данным Госдепартамента США, он участвовал в коррупционных действиях и злоупотреблял своим политическим влиянием и официальной властью в своих личных интересах.

В 2020 году Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в похищении "миллиардов долларов" из ПриватБанка и отмывании денег на территории США, в том числе в сотрудничестве с его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым.

В августе 2020 года Министерство юстиции США предъявило гражданское исковое заявление о конфискации имущества, принадлежащего компании, контролируемой Игорем Коломойским, в Техасе и Кентукки.

В феврале 2023 года Игорю Коломойскому были проведены обыски в рамках расследования схемы, связанной с присвоением 40 миллиардов гривен компаниям "Укрнафта" и "Укртатнафта". Топ-менеджмент компаний получил подозрения в этом деле, но сам Коломойский пока не фигурирует в числе подозреваемых.

Вчера, вечером, Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Игоря Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Олигарх был задержан непосредственно в зале суда.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что он не планирует вносить залог, и они намерены обжаловать это решение суда.

Тель-авивский суд не принял к рассмотрению иск украинского правительства против Коломойского и Бооголюбова

 

Фото: Справедливість. Анна Безулик (Wikipedia)

Окружной суд Тель-Авива принял решение о том, что у израильской юридической системы нет полномочий для рассмотрения иска правительства Украины против предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в связи с делом о банкротстве украинского «Приватбанка».

Однако иск правительства Украины против израильского банка «Дисконт», в который поступил транш от «Приватбанка», принят к рассмотрению.

Общая сумма иска, подданного украинскими властями в декабре 2019 года, составляет 2 миллиарда шекелей. Бизнесменов обвиняют в афере, которая, якобы, стала причиной банкротства и последующей национализации «Приватбанка», который является самым большим банком Украины. По убеждению истцов, в «Дисконте» не могли не понимать, что переводимые деньги имеют незаконное происхождение.

Игорь Коломойский, обладающий как украинским, так и израильским гражданством, являлся одним из владельцев «Приватбанка» вплоть до его банкротства в декабре 2016 года, вызванного дефицитом в размере 5,5 миллиарда долларов.

В соответствии с исковым заявлением, Коломойский и Боголюбов, его компаньон, на протяжении многих лет совершили ряд преступлений, включая хищения, обман, отмывание капитала и другие, причинив ущерб на огромные суммы. В период с 2007 по 2011 год, утверждается в иске, на счета банка «Дисконт» незаконно было переведено около 1,2 миллиарда долларов.

Российский суд выдал ордера на арест Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

Фото: Справедливість. Анна Безулик (Wikipedia)

Вахитовский районный суд Казани (Республика Татарстан) выдал ордера на арест украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они обвиняются в хищении 800 тысяч тонн нефти, которую поставила российская компанией «Татнефть» нефтеперерабатывающему предприятию ЗАО «Укртатнафта», находящемуся в Полтавской области (Украина), на общую сумму, превышающую 400 миллионов долларов. В постановлении суда указывается, что хищения происходили в 2006-2007 годах. По делу в качестве соучастников также проходят Александр Ярославский и Павел Овчаренко.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») было открыто в августе 2021 года.

Ранее США ввели в отношении Игоря Коломойского и членов его семьи санкции, обвиняя «ПриватБанк», основателем которого является бизнесмен, в использовании коррупционных схем. Помимо этого, в Министерство юстиции США потребовало от суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания, расположенные на территории Соединенных штатов.

Следует отметить, что 4 октября Игорь Коломойский был вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ранее туда же вызывался Геннадий Боголюбов.

В 2014 году Коломойский подтвердил, что у него три гражданства: украинское, израильское и кипрское. В июле 2022 года прошла информация, что президент Украины Владимир Зеленским своим указом лишил олигарха украинского гражданства, но официально она подтверждена не была.

Полиция задержала бывших руководителей "Фрутарома" по подозрению в подкупе чиновников

Фото: пресс-служба полиции Израиля

В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела полиции по борьбе с мошенничеством и следователями управления ценных бумаг, были задержаны бывшие руководители израильской агрохимической компании "Фрутаром". Их подозревают в подкупе чиновников в России и на Украине.

Задержанные сейчас находятся в отделе полиции в городе Лоде, где им будут предъявлены обвинения.

Это следственное дело было начато на основании жалобы компании IFF, которая два года назад приобрела "Фрутаром" за семь миллиардов долларов.

Внутреннее расследование, проведенное аудиторами IFF, выявило подозрения в выплатах взяток и незаконных комиссионных иностранным чиновникам, включая сотрудников таможни.

IFF утверждает, что информация об этих действиях не была раскрыта компании на момент заключения сделки, и бывший генеральный директор "Фрутарома" уверял их в отсутствии каких-либо "сюрпризов".

Согласно сообщениям газеты "Калькалист", есть информация от осведомленных источников, которые утверждают, что у IFF была информация о подозрительных выплатах уже на этапе предпродажной аудиторской проверки. Эти источники также утверждают, что все эти платежи были направлены частным лицам через посредников и, следовательно, не могут быть расценены как взятки.

Кроме того, сообщается, что незадолго до обращения IFF в правоохранительные органы, компания столкнулась с попыткой шантажа со стороны российского адвоката, требовавшего полмиллиона долларов в обмен на молчание. Однако компания отказалась уступить шантажисту.

Строгое расследование в рамках международных антикоррупционных стандартов активно проводится в Израиле, который является участником международной конвенции по борьбе с коррупцией в третьих странах. За последние годы израильская полиция активно расследовала случаи подкупа израильскими компаниями иностранных чиновников в разных уголках мира.

Украина предъявила Игорю Коломойскому и банку «Дисконт» иск на 2 млрд. шекелей

Фото: Справедливість. Анна Безулик (Wikipedia)

В окружной суд Тель-Авива правительством Украины подан иск на два миллиарда шекелей против бизнесмена Игоря Коломойского, его компаньонов и банка «Дисконт». Украина обвиняет их в афере и отмывании капитала, которые привели к банкротству и национализации крупнейшего коммерческого банка Украины - Приватбанка.

В иске утверждается, что банк «Дисконт» должен был знать о незаконном происхождении средств, переведенных на его счета. Коломойский, имеющий украинское, израильское и кипрское гражданство, был совладельцем Приватбанка до его банкротства в 2016 году.

В соответствии с иском, Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов совершили различные преступления, включая мошенничество, растрату и отмывание денег, что привело к астрономическим суммам убытков: в период с 2007 по 2011 год на счета банка «Дисконт» в рамках описанной схемы было переведено около 1,2 млрд. долл.