Мошенничество на миллионы: сеть фиктивных фондов под ударом Минюста

Иллюстрация: AI

Министерство юстиции Израиля объявило о запуске процедуры ликвидации целой сети благотворительных организаций, заподозренных в масштабных финансовых махинациях. Управление корпораций готовится закрыть 15 некоммерческих организаций, связанных с бизнесменом Йоси Шиновером и его компанией «Шиновер Групп». Решение принято по итогам тщательного расследования, которое выявило многочисленные факты крупного мошенничества и нецелевого расходования средств, собранных в виде пожертвований.

Как сообщила пресс-служба ведомства, сеть НКО подозревается в незаконном присвоении 80 миллионов шекелей, полученных от доверчивых граждан. Эти организации создавали видимость активной благотворительной работы, однако реальная помощь нуждающимся оказывалась в крайне ограниченном объеме. Следствие установило, что основное внимание сотрудники фондов уделяли агрессивным методам сбора средств, включая телемаркетинг, направленный на давление на потенциальных доноров.

Особый интерес у следователей вызвали фонды, созданные Шиновером в период с 2019 по 2020 годы. Проверка показала, что эти структуры не вели никакой реальной деятельности, соответствующей их заявленным благотворительным целям. По мнению правоохранителей, новые НКО были учреждены с целью перераспределения активов и операций из ранее созданных организаций, чтобы уйти от контроля и избежать ответственности за нарушения.

В список организаций, попавших под подозрение, вошли следующие структуры:
— «Жертвующие с любовью — Национальный центр благосостояния в Израиле»;
— «Один народ — центр поддержки и помощи»;
— «Дать надежду»;
— Центр «Гранот»;
— «Сердце и душа — центр помощи детям и подросткам»;
— «Врата милосердия»;
— «Стремления — люди и добрые поступки»;
— «Центр зоотерапии — образование и лечение при помощи животных»;
— «Освещающие — центр помощи и поддержки»;
— «Помнить — центр просвещения и увековечения памяти Катастрофы и героизма»;
— «Центр «Братья» — ассоциация благосостояния, общинной жизни и традиций»;
— «Мы можем — центр продвижения людей с ограниченными возможностями»;
— «На вершине энергии — центр для пожилых граждан»;
— «Поселенцы — продвижение и развитие Иудеи и Самарии»;
— «Мы можем все — центр альпинизма и высотных работ».