 |
| Фото: пресс-служба полиции Израиля |
Израильская полиция задержала на прошлой неделе предпринимателя Орена Куби. произошедшем на прошлой неделе. Он подозревается в масштабном мошенничестве и отмывании денег на сумму, достигающую десятков миллионов шекелей.
Согласно представленным обвинительным документам, после объявления Куби банкротом, он учредил несколько компаний в сфере недвижимости через подставных лиц, чтобы обмануть кредиторов. Ему также предъявляются обвинения в фальсификации записей, утаивании доходов, совершении налоговых преступлений и других правонарушениях.
