Миллиардер Эдуард Шифрин объявлен в розыск

Фото: МВД РФ

Российские правоохранительные органы вновь активизировали поиски бизнесмена Эдуарда Шифрина. Согласно последним данным базы розыска МВД России, предприниматель повторно внесен в списки разыскиваемых лиц. Примечательно, что конкретная статья обвинения в базе данных не указывается.

По информации агентства ТАСС, московские суды уже приняли решение о наложении ареста на имущество и финансовые активы Шифрина. Бизнесмену предъявлены обвинения в совершении мошеннических действий. Впервые российские правоохранительные структуры объявили Шифрина в розыск осенью 2023 года – в октябре.

Эдуард Шифрин, уроженец Днепропетровска 1960 года рождения, прославился в деловых кругах после успешной приватизации металлургического гиганта "Запорожсталь", где он стал ключевым акционером. Бизнесмен также выступил соучредителем холдинга Midland Group – многопрофильной компании, специализирующейся на металлургической промышленности, морских перевозках, операциях с недвижимостью и аграрном секторе.

На протяжении ряда лет имя Шифрина регулярно фигурировало в рейтингах наиболее состоятельных граждан Украины, публикуемых РБК. Однако Forbes указывает на наличие у бизнесмена британского паспорта. В 2010 году финансовое состояние Шифрина оценивалось изданием Forbes в 1,3 миллиарда долларов, что обеспечило ему место в международном списке миллиардеров.

Позднее предприниматель реализовал свою долю в Midland Group и связанные с компанией активы. В 2011 году его имя исчезло из престижного рейтинга Forbes и больше там не появлялось. К 2016 году, по оценкам того же издания, стоимость известных активов бизнесмена сократилась до 250 миллионов долларов. В том же году Эдуард Шифрин получил российское гражданство специальным указом президента Владимира Путина.

Помимо бизнес-деятельности, Шифрин занимал пост вице-президента Еврейской конфедерации Украины и регионального вице-президента Всемирного еврейского конгресса. Он активно участвовал в благотворительных инициативах, финансируя строительство синагог как в России, так и в Украине. В 2020 году бизнесмен переехал на постоянное место жительства в Израиль.

После начала полномасштабного вооруженного конфликта в Украине Шифрин публично осудил действия Москвы и объявил через социальные сети о намерении отказаться от российского гражданства. В беседе с изданием Jerusalem Post он также отмечал, что оказывает финансовую поддержку еврейской общине Киева и украинскому народу.

Миллиардер под арестом: основателя 'Русагро' Вадима Мошковича подозревают мошенничестве

Фото: Wikimedia, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license.

В Москве правоохранительные органы задержали известного бизнесмена Вадима Мошковича, основателя агропромышленного гиганта "Русагро" и экс-сенатора от Белгородской области в Совете Федерации. Одновременно с его арестом в офисах компании, расположенных в столице и Белгороде, начались масштабные следственные действия, направленные на выявление деталей предполагаемых преступлений.

По предварительной информации, Мошкович стал фигурантом уголовного дела, связанного с серьёзными правонарушениями: крупным мошенничеством, превышением должностных полномочий и незаконным захватом земельных участков. Одной из ключевых причин задержания могло стать подозрение в неправомерном присвоении активов масложировой компании "Солнечные продукты". Сумма ущерба, по данным источника, превышает миллиард рублей, что делает это дело одним из самых громких в сфере российского бизнеса за последнее время.

Вадим Мошкович — фигура заметная в деловых кругах России. В 2004 году он основал "Русагро", которая за годы работы выросла в одного из лидеров агропромышленного сектора страны. В 2006 году он занял кресло сенатора, представляя интересы Белгородской области в Совете Федерации. Согласно рейтингу Forbes за 2020 год, состояние предпринимателя оценивалось в 1,7 миллиарда долларов, что закрепило за ним статус одного из богатейших людей России.

Мошкович родился в 1967 году в Москве в еврейской семье. Его путь начался с обучения в престижной математической школе № 57, а в 1992 году он окончил Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики. Сегодня он женат и является отцом троих детей.

С 2022 года бизнесмен находится под давлением международных санкций, введённых Евросоюзом и рядом других стран. Все его попытки оспорить эти ограничения оказались безуспешными. Кроме того, Мошковичу не удалось добиться отмены решения о лишении его кипрского гражданства.

Финансовый крах Владимира Гусинского: что стало с некогда влиятельным медиамагнатом

Иллюстрация: AI

Суд штата Коннектикут осветил сложную финансовую ситуацию Владимира Гусинского, одного из самых известных российских медиамагнатов 1990-х годов, имеющего израилское гражданство. Согласно представленным документам, его долги существенно превышают активы, что свидетельствует о полном упадке его некогда процветающей империи. В свое время Гусинский владел такими крупными медийными проектами, как НТВ, «Эхо Москвы» и журнал «Итоги», а также был основателем «Мост-банка».  

На сегодняшний день его задолженность оценивается в 7,3 миллиона долларов. Среди кредиторов значатся такие известные фигуры, как бывший глава «Газпром-медиа» Николай Сенкевич, экс-топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин, Анатолий Чубайс и блогер Максим Кац. Эту информацию подтвердила супруга Гусинского, Елена Константину, в рамках бракоразводного процесса.  

Согласно финансовому отчёту, подготовленному в начале 2025 года, Гусинский больше не контролирует активные компании. Его последние предприятия — News Ru Israel LTD и New Media Holding LLC — признаны банкротами и не представляют коммерческой ценности.  

Его активы сегодня составляют 5,93 миллиона долларов и включают недвижимость в Коннектикуте, автомобиль Mercedes премиум-класса, банковский счёт в Израиле и коллекцию ювелирных украшений. Однако еженедельные расходы Гусинского достигают почти 5 тысяч долларов, покрывая затраты на жильё, транспорт и личные нужды.  

Список кредиторов обширен: помимо вышеупомянутых, в него входят предприниматель Макс Барский, экс-акционер «Пробизнесбанка» Александр Железняк, бывший руководитель телевещания Юлиус Фейнштейн и главный раввин Европы Пинхас Гольдшмидт. Общая сумма признанных долгов превышает 7,38 миллиона долларов, но СМИ указывают на дополнительные претензии со стороны различных организаций и частных лиц, включая банк Владимира Евтушенкова и международных партнеров.  

Супруга Гусинского, инициировавшая развод ещё в 2020 году, утверждала, что реальная сумма задолженности может превышать 27 миллионов долларов. Она также обвиняет его в незаконном присвоении совместно нажитого имущества и её личных средств.  

Когда-то состояние Гусинского, по оценкам Forbes, составляло 400 миллионов долларов. Сегодня его финансовый крах стал ярким примером того, как стремительно может рухнуть империя некогда влиятельного медиамагната. 

Соратники Навального обвинили Леонида Невзлина в организации нападений на оппозиционеров

Фото: AI

Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), связанный с именем Алексея Навального, заявил, что располагает электронной перепиской, которая, по их утверждению, принадлежит предпринимателю и экс-топ-менеджеру ЮКОСа Леониду Невзлину, живущему уже долгое время в Израиле. Эти данные, как утверждает ФБК, свидетельствуют о возможной причастности Невзлина к организации серии нападений на оппозиционных активистов. Согласно предоставленным документам, подлинность которых не подтверждена, Невзлин якобы стоит за атакой на Леонида Волкова, произошедшей в Вильнюсе в марте 2024 года. Кроме того, ФБК связывает его с нападением на главу фонда Ивана Жданова в Женеве и с избиением Александры Петрачковой, жены экономиста Максима Миронова, в Аргентине.

История появления обвинений

Глава Международного ФБК Мария Певчих пояснила, что сведения о возможном нападении на Волкова поступили на общий электронный адрес фонда. Автором сообщения стал человек, представившийся Андреем Матусом, который заявил, что располагает информацией о предполагаемом инциденте. В ФБК характеризуют Матуса как «решальщика» — человека, имеющего связи в силовых структурах и готового решать деликатные вопросы за вознаграждение. По словам Матуса, последние три года он работал на Михаила Ходорковского, экс-владельца ЮКОСа, с которым Невзлин долгое время находился в тесных отношениях, занимая должность вице-президента компании.

Матус встретился с Волковым и Ждановым в Черногории, где передал им предполагаемую переписку Невзлина. Чтобы проверить подлинность предоставленных данных, ФБК обратился к независимым журналистам Михаилу Маглову из «Проекта» и Христо Грозеву. После проведения тщательного анализа и сопоставления с общедоступной информацией они пришли к выводу, что переписка настоящая. Среди представленных доказательств оказались и видеозаписи нападений на Жданова и Петрачкову, снятые непосредственными исполнителями, которые ранее не были обнародованы.

Возможные организаторы и исполнители нападений

Согласно содержанию переписки, Невзлин якобы взаимодействовал с человеком, данные которого совпадают с личностью юриста Анатолия Блинова. По информации ФБК и журналистов, Блинов ранее входил в состав совета директоров «Газпром-Медиа» и защищал журналиста Сергея Доренко, а в настоящее время проживает в Польше. Предполагается, что именно ему было поручено организовать нападение на Волкова. Изначально планировалось похитить Волкова в Литве и переправить его в Россию для последующей передачи ФСБ. В переписке Блинов упоминает Волкова как «посылку», просит 12 тысяч евро на аренду двух лодок и топливо для транспортировки из Риги морем. Однако этот план так и не был реализован.

Когда Волков отправился в США в ноябре 2023 года, Блинов якобы направил за ним человека, чтобы следить за ним. В одном из сообщений Невзлину он описывает свои намерения так: «Задача минимум — конфликт, небольшой урон и изъятие личных документов, максимум — инвалидное кресло». Невзлин уточняет, не станет ли инвалидное кресло помехой для «отправки посылки», но соглашается с предложением. Однако в Нью-Йорке исполнители не смогли найти подходящий момент для атаки и продолжили наблюдение за Волковым после его возвращения в Вильнюс.

12 марта 2024 года на Волкова напали у его дома в Вильнюсе. Когда он подъехал к дому на автомобиле, на него напал неизвестный, распылив слезоточивый газ и начав бить его молотком. Волков получил перелом руки и множественные ушибы ноги и был госпитализирован.

Неудовлетворение исполнением и дополнительные конфликты

Матус сообщает, что Невзлин остался крайне недоволен итогами нападения на Волкова, поскольку его ожидания по тяжести последствий не оправдались. По его словам, за нападение было обещано 250 тысяч долларов, из которых 150 тысяч должны были достаться исполнителям. Однако, как утверждает Матус, деньги так и не были выплачены, что привело к конфликту между Невзлиным и Блиновым. В итоге Невзлин якобы поручил Матусу изъять телефоны, которые использовались для организации нападения, и передать их ФБК, что и было сделано.

Помимо случая с Волковым, ФБК и журналисты утверждают, что Невзлин причастен к нападениям на Ивана Жданова в Женеве в июне 2023 года и на Александру Петрачкову в Аргентине в сентябре того же года. По данным «Агентства», причиной нападения на Петрачкову стали критические высказывания Миронова в адрес Невзлина и Ходорковского.

Ответы обвиняемых и их версии событий

Отвечая ФБК, Леонид Невзлин категорически отверг все обвинения в причастности к нападениям. «Я не заказывал Волкова, не заказывал Миронова, не заказывал никаких коридоров», — заявил он. Также в комментарии для Telegram-канала Sota он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к этим атакам и намерен дать подробные комментарии после ознакомления с материалами расследования. Михаил Ходорковский, со своей стороны, отметил, что не обладает сведениями о нападениях на Волкова, Жданова и Петрачкову, за исключением того, что публиковалось в открытых источниках.

Ходорковский предположил, что обвинения против Невзлина могут оказаться либо правдой, что означало бы, что Невзлин «сошел с ума», либо провокацией, организованной ФСБ. Он также выразил готовность принять результаты расследований, проведенных правоохранительными органами и судами демократических стран.

Невзлин настаивает на независимом расследовании

Леонид Невзлин, комментируя обвинения соратников Навального, назвал их «состряпанными в Москве» и отметил, что не имеет отношения к каким-либо нападениям. Он выразил уверенность в необходимости независимого расследования в странах с демократическим устройством, чтобы доказать абсурдность выдвинутых против него обвинений.

«Во-первых, я не имею отношения к каким бы то ни было нападениям на людей, ни в какой форме. Во-вторых, подробно обсуждать детали этого состряпанного в Москве «слива» я не вижу особого смысла», - написал Леонид Невзлин на своей странице в фейсбуке. «Пускай сначала оценку этим так называемым «материалам» даст независимое следствие и, если следствие сочтет необходимым, то и суд в демократической стране. Убежден, что правосудие подтвердит абсурдность и полную несостоятельность обвинений в мой адрес», - указал он.

Источники, близко знакомые с российской оппозицией, считают наиболее вероятным, что вся эта история является операцией российских спецслужб, которые мастерски использовали взаимную неприязнь оппозиционных сил и конкуренцию в борьбе за финансирование, стравив их друг с другом.

Тайные наследники: журналисты раскрыли имена и подробности жизни предполагаемых сыновей Путина и Кабаевой

Фото: AI

Расследовательский центр "Досье", основанный российским оппозиционером Михаилом Ходорковским, поделился подробностями о предполагаемых сыновьях президента России Владимира Путина и олимпийской чемпионки Алины Кабаевой. В статье под названием "Наследники" утверждается, что у этой пары двое детей: Иван, родившийся в 2015 году, и Владимир, появившийся на свет в 2019 году.

Авторы расследования особо подчеркивают, что любые сведения о личной жизни Путина, в том числе и о его возможных отношениях с Кабаевой, являются одной из наиболее тщательно охраняемых тайн государства. Эта политика секретности распространяется и на информацию о его детях. Дочери президента — Мария Воронцова и Катерина Тихонова — практически не появляются на публике, а их младшие братья, предположительно живущие в полной изоляции на Валдае, оставались вне поля зрения до настоящего времени.

Согласно информации, собранной журналистами, сведения о сыновьях Путина были предоставлены человеком из обслуживающего персонала, который работает в одной из президентских резиденций. "Досье" тщательно проверило этот источник и убедилось, что он действительно связан с семьей российского лидера. Дополнительные подтверждения были найдены через анализ данных из социальных сетей, банковских документов и других государственных источников.

Расследование "Досье" утверждает, что оба мальчика — Иван и Владимир — живут в президентской резиденции на Валдае и находятся в условиях полной изоляции от внешнего мира. Они не посещают обычные детские сады или школы; их образование и воспитание обеспечиваются гувернерами, нянями и персональными тренерами. У каждого ребенка есть собственный автомобиль с водителем, тогда как обслуживающий персонал передвигается на других транспортных средствах. Персонал для детей подбирается через агентство English Nanny. В феврале 2024 года было опубликовано объявление о вакансии преподавателя английского языка для детей в возрасте четырех и восьми лет. В условиях предлагались проживание, пятидневная рабочая неделя и зарплата 7,7 тысячи евро в месяц, причем предпочтение отдавалось кандидатам из ЮАР.

Источники "Досье" также отметили, что в семье Путина наблюдается высокая текучка педагогов, поскольку не все могут наладить успешные отношения с семьей. Среди бывших сотрудников были замечены представители из ЮАР, Новой Зеландии и Великобритании.

Распорядок дня детей строго регламентирован и тщательно продуман. Каждое утро их привозят к учителям и няням в 8–9 утра, где они начинают день с совместного завтрака. Затем идут учебные занятия продолжительностью 30–45 минут, после чего наступает время для игр. В резиденции созданы условия для разнообразного досуга: у детей есть два пони, кролики и сенбернар, за которым ухаживают два кинолога из Федеральной службы охраны (ФСО). Около полудня дети обедают, затем у них дневной сон. После этого снова следуют занятия и тренировки, а ближе к восьми вечера детей забирают водители и они отправляются на ночной отдых.

Иван и Владимир тренируются под руководством личных тренеров по плаванию и спортивной гимнастике. Иван, старший из мальчиков, занимается под руководством бывшего члена российской сборной по гимнастике, чье имя не разглашается. Он также принимает участие в соревнованиях среди сверстников.

Мать мальчиков, Алина Кабаева, предпочитает оставаться в тени и избегает появления на публике. Для встречи с гувернерами и учителями она посылает свою двоюродную сестру Олесю Федину, которая представляется матерью детей. Сама Кабаева наблюдает за играми своих детей и их хоккейными матчами с отцом, находясь в закрытой ложе с затемненным стеклом.

Повседневная жизнь мальчиков устроена по подобию образа жизни их отца. Для них готовят личные повара, которые готовят им блюда на заказ. Как и Владимир Путин, его сыновья имеют личные кружки, из которых они пьют только свои напитки. За их безопасностью круглосуточно следят офицеры из президентской службы безопасности — главного подразделения ФСО.

Передвижения семьи также организованы с максимальной секретностью и осторожностью: они пользуются бронированным поездом, а также несколькими самолетами и вертолетами. Большую часть года мальчики проводят в резиденции на Валдае, зимой семья перемещается в Сочи, летом отдыхает на яхтах. В августе они переезжают в аннексированный Крым, а с наступлением осени возвращаются в Сочи.

Арест Дурова: Триггер для новой информационной войны?

Фото: AI

Основатель Telegram Павел Дуров арестован во Франции по обвинению в ряде тяжких преступлений, включая торговлю наркотиками и мошенничество. Это событие вызвало широкий резонанс в мировых СМИ и стало поводом для новых геополитических спекуляций.

39-летний российский миллиардер, известный своей критикой властей и приверженностью идеалам цифровой свободы, был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Причиной ареста стали обвинения в отсутствии сотрудничества с французскими правоохранительными органами, а также в причастности к серьезным преступлениям.

Арест Дурова произошел на фоне растущей популярности Telegram, особенно на Ближнем Востоке. Мессенджер, позиционирующий себя как защитник свободы слова и конфиденциальности пользователей, активно использовался террористами ХАМАСа во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года для координации действий и распространения пропаганды. Это вызвало серьезную критику в адрес Дурова и его детища.

В России арест основателя Telegram использовали для разжигания антизападных настроений. Пропагандистские СМИ представили Дурова как врага государства и обвинили его в поддержке терроризма.

Между тем, сам Дуров неоднократно заявлял о том, что Telegram является нейтральной платформой и не вмешивается в политические процессы. Он подчеркивал, что мессенджер создавался для защиты свободы слова и конфиденциальности пользователей. Однако, события последних месяцев показали, что Telegram может быть использован для самых разных целей, в том числе и для дестабилизации общественной ситуации.

Арест Дурова стал очередным эпизодом в продолжающейся саге о противостоянии между технологическими гигантами и государством. Вопрос о том, насколько далеко должны заходить правительства в регулировании интернет-платформ, остается открытым.

Гонщик и мошенник: израильтянин арестован в России по обвинению в крупной финансовой пирамиде

Фото: AI

Джошуа Карту, известный израильский автогонщик и оказался в центре международного скандала. В пятницу, 23 августа, стало известно о его аресте в Санкт-Петербурге по подозрению в организации масштабной финансовой пирамиды.

По данным российских и израильских СМИ, Карту и его братья обвиняются в создании и продвижении нескольких онлайн-платформ для торговли бинарными опционами, которые, по сути, являлись мошенническими схемами. Они обманули тысячи инвесторов по всему миру, пообещав им баснословные прибыли и присвоив сотни миллионов долларов.

В период с 1 мая 2013 года по 29 апреля 2018 года трое братьев Карту — Дэвид, Джонатан и Джошуа — нелегально торговали бинарными опционами вне биржи, предлагая их розничным клиентам через сайты под брендами BeeOptions, Glenridge Capital и Rumelia Capital.

Жертвами аферы стали инвесторы из США, Канады и других стран. Мошенники использовали агрессивный онлайн-маркетинг, ложные обещания и манипуляции с торговыми платформами, чтобы убедить людей вкладывать свои деньги в заведомо убыточные проекты.

Согласно данным американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), братья Карту создали сложную сеть офшорных компаний и колл-центров, чтобы скрыть свои следы и затруднить расследование. Они также использовали часть похищенных средств для ведения роскошного образа жизни, демонстрируя его в социальных сетях.

В соответствии с информацией CFTC, братья Карту — Дэвид, Джонатан и Джошуа — совместно с канадскими братьями Лиавом и Нати Перецами управляли колл-центрами в Израиле, зарегистрированными как Tracy PAI Ltd., которые обслуживали преимущественно американскую аудиторию.

В расследовании также упомянуты компании BareIt Media (также известная как SignalPush), Greymountain Management Limited, All Out Marketing Limited, Blue Moon Investments и Orlando Union Inc., которые CFTC идентифицировала как офшорные структуры, находящиеся под контролем одного из братьев Карту.

Арест Карту в России стал результатом международного сотрудничества правоохранительных органов. США и Канада уже направили официальные запросы о его экстрадиции.

В израильском консульстве Санкт-Петербурга заявили, что предоставят задержанным всю необходимую помощь в рамках международного права.

Джош Карту, владеющий коллекцией роскошных автомобилей и проживающий в последнее время в Москве, также активно вел аккаунт в Instagram с более чем 700 тыс. подписчиков, демонстрируя кадры своей роскошной жизни и дружбы с известными личностями.

Громкое дело: бывшего замминистра обороны России обвиняют в крупном мошенничестве

Фото: Министерство обороны РФ

Бывший заместитель министра обороны России, генерал Дмитрий Булгаков, обвинен в мошенничестве в особо крупных размерах. 26 июля его арестовали, сообщает "Интерфакс".

Официальный представитель СК Светлана Петренко подтвердила, что Булгакову, занимавшему пост с 2008 по 2022 годы, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Булгакова ведутся следственные действия.

Булгаков родился в Курской области в 1954 году, окончил несколько военных академий и в 2010 году был назначен заместителем министра обороны РФ. В 2022 году его сняли с должности.

Французский аферист рассказал о тесных связях с Нетаниягу

Фото: Compro-mat.com

Французское издание Mediapart опубликовало материал, касающиеся отношений между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и французским криминальным бизнесменом Арно Мимраном. Сообщается, что Мимран рассказывал о щедрых пожертвованиях в пользу Нетаниягу еще семь лет назад в ходе следствия и судебного процесса по делу о мошенничестве с квотами на выбросы углерода в атмосферу.

На суде Мимран заявил о переводе миллиона евро на предвыборную кампанию Нетаниягу, а также о предоставлении роскошной квартиры в Париже для супругов Нетаниягу. Следует отметить, что на момент этих пожертвований Нетаниягу не занимал премьерский пост, и их близкая дружба началась, когда Нетаниягу занимался чтением лекцияй, изыскивая финансирование своих расходов через некий общественный фонд. В 2009 году, когда Нетаниягу победил на выборах, Мимран приезжал в Израиль для празнования его триумфа.

В 2016 году Мимран оказался в центре скандала и громкого уголовного дела об афере на сумму 1.6 миллиарда евро. Тогда он и начал рассказывать о своих связях. Это спровоцировало проверку и расследование со стороны юридического советника правительства Израиля, но уголовное дело не было возбуждено. Сам Нетаниягу сначала отрицал контакты с Мимраном, но затем признал получение от него 40,000 евро в свой фонд.

В настоящее время Мимран находится в тюрьме. Он осужден на длительный срок за масштабное мошенничество, похищение банкира и вымогательство. Также ведется уголовное делопроизводство по подозрению в инициировании трех заказных убийств. В рамках этого расследования и были записаны разговоры Мимрана, касающиеся его политических связей в Израиле.

Мимран утверждал, что в Израиле у него была серьезная сеть влияния, основными рычагами которой были Биньямина Нетаниягу и депутат нижней палаты французского парламента Меир Хабиб. Он гордилтем, что через эту сеть смог повлиять на израильские контракты в сфере телекоммуникаций.

Открывая детали своих отношений с Нетаниягу, Мимран рассказал о своих званных обедах, куда он приглашал Нетанияху и других влиятельных лиц. Он также назвал точные суммы и подарки, которые делал супругам Нетанияху, стоимость которых достигала десятков тысяч евро.

Помимо этого, Мимран упомянул о том, что через олигарха Бадри Патаркацишвили, делового партнера Бориса Березовского, он передал Нетаниягу миллион долларов.

Российский суд выдал ордера на арест Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

Фото: Справедливість. Анна Безулик (Wikipedia)

Вахитовский районный суд Казани (Республика Татарстан) выдал ордера на арест украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они обвиняются в хищении 800 тысяч тонн нефти, которую поставила российская компанией «Татнефть» нефтеперерабатывающему предприятию ЗАО «Укртатнафта», находящемуся в Полтавской области (Украина), на общую сумму, превышающую 400 миллионов долларов. В постановлении суда указывается, что хищения происходили в 2006-2007 годах. По делу в качестве соучастников также проходят Александр Ярославский и Павел Овчаренко.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») было открыто в августе 2021 года.

Ранее США ввели в отношении Игоря Коломойского и членов его семьи санкции, обвиняя «ПриватБанк», основателем которого является бизнесмен, в использовании коррупционных схем. Помимо этого, в Министерство юстиции США потребовало от суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания, расположенные на территории Соединенных штатов.

Следует отметить, что 4 октября Игорь Коломойский был вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ранее туда же вызывался Геннадий Боголюбов.

В 2014 году Коломойский подтвердил, что у него три гражданства: украинское, израильское и кипрское. В июле 2022 года прошла информация, что президент Украины Владимир Зеленским своим указом лишил олигарха украинского гражданства, но официально она подтверждена не была.

Против Михаила Мирилашвили подан иск с обвинением в контрабанде алмазов из России

Фото: Compro-mat.com

Шабтай Алон, двоюродный брат миллиардера Михаила Мирилашвили, подал против того судебный иск. Алон, который был в прошлом деловым партнером Мирилашвили, решил истребовать через суд якобы положенные ему комиссионные за крупную сделку. Как следует из материала журналиста The Marker Гура Мегидо, Шабтай Алон выполнял функции посредника в сделке между Михаилом Мирилашвили и российским миллиардером Теймуразом Хихинашвили, который продал за полцены (40 миллионов долларов) крупную партию алмазов. Алон утверждает, что Мирилашвили потом перепродал их за 140 миллионов, заработав на этом 100 миллионов долларов. Для реализации данной операции Мирилашвили создал фирму Hoshen Argaman Diamonds LTD.

Благодаря судебной тяжбе между Михаилом Мирилашвили и его двоюродным братом Шабтаем Алоном израильской публике стало известно, что Михаил и его сын Ицхак, владелец 14 телеканала, занимаются торговлей российскими алмазами - и, как утверждает Алон, заработали 100 миллионов долларов на контрабанде российских алмазов в Израиль и другие страны.

Таким образом, Шабтай Алон фактически обвиняет своего двоюродного брата в контрабанде огромной партии российских алмазов и отмывании средств посредством подставных офшорных фирм, которые зарегистрировал сын Михаила Мирилашвили – Ицхак, помимо прочего, являющийся владельцем 14 канала израильского телевидения.

В свою очередь представители семьи Мирилашвили заявляют, что ситуация прямо противоположная: Шабтай Алон и его сын разворовали средства компании Hoshen Argaman Diamonds LTD, эта семья является некредитоспособными должниками, а Шабтай Алон, в придачу, наркоман. Кроме того, они обвиняют издание TheMarker в заведомой клевете и публикации недостоверных данных до завершения юридического процесса.

Михаил Мирилашвили родился 1 мая 1960 года в поселке Кулаши (Грузия в семье Михаила Габриэловича Мирилашвили, главного инженера на ткацкой фабрике. Он известный предприниматель, меценат, общественный деятель. Президент и владелец многопрофильного холдинга «Петро Мир», член Бюро Президиума НО БФ «РЕК, вице-президент Всемирного еврейского конгресса, президент Евроазиатского Еврейского конгрессапрезидент и владелец международного теннисного турнира серии ATP "St Peterburg Open. Президент Союза Обществ еврейской эстетики и физической культуры «Маккаби» Санкт-Петербурга, России, СНГ и стран Балтии. Почетный Президент ЗАКА (израильская организация спасателей). По оценке газеты «Деловой Петербург» в специальном выпуске «Самые богатые люди Петербурга» его состояние на сентябрь 2016 года составляло 3 млрд. 600 млн. долларов США.

23 января 2001 года Михаил Мирилашвили был арестован в России и обвинен прокуратурой в похищении похитителей его отца. По утверждению его адвокатов, уголовное дело против него было заказным и сфабрикованным. В 2003 году он был приговорен в окружном суде Ленинградского военного округа к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

В 2004 году Михаил Мирилашвили обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека в Страсбурге, и в 2008 году был вынесен вердикт в его пользу. Суд признал приговор несправедливым и нарушающим его права. 22 января 2009 года Михаил Мирилашвили вышел на свободу. 

Тимур Хихинашвили (Бен-Йегуда Хихинашвили) родился 11 апреля 1965 года в городе Кутаиси Грузинской ССР в семье грузинских евреев. Президент российской компании «Патеро-Девелопмент», председатель Израильско-Российского делового совета, первый Вице-Президент Евро-Азиатского Еврейского Конгресса. Меценат. С 1993 года — генеральный директор компании «Интероушен Петролеум Холдинг» (с 2007 года — ЗАО «ТБФ Девелопмент»), в настоящее время возглавляет совет директоров. С 1998 года по 2001 год — директор департамента инвестиций ОАО «Славнефть-Восток», затем председатель совета директоров. С 2007 года по настоящее время – акционер и президент ООО «ПАТЕРО Девелопмент». Академик Международной академии информатизации.

Полиция задержала бывших руководителей "Фрутарома" по подозрению в подкупе чиновников

Фото: пресс-служба полиции Израиля

В ходе операции, проведенной сотрудниками отдела полиции по борьбе с мошенничеством и следователями управления ценных бумаг, были задержаны бывшие руководители израильской агрохимической компании "Фрутаром". Их подозревают в подкупе чиновников в России и на Украине.

Задержанные сейчас находятся в отделе полиции в городе Лоде, где им будут предъявлены обвинения.

Это следственное дело было начато на основании жалобы компании IFF, которая два года назад приобрела "Фрутаром" за семь миллиардов долларов.

Внутреннее расследование, проведенное аудиторами IFF, выявило подозрения в выплатах взяток и незаконных комиссионных иностранным чиновникам, включая сотрудников таможни.

IFF утверждает, что информация об этих действиях не была раскрыта компании на момент заключения сделки, и бывший генеральный директор "Фрутарома" уверял их в отсутствии каких-либо "сюрпризов".

Согласно сообщениям газеты "Калькалист", есть информация от осведомленных источников, которые утверждают, что у IFF была информация о подозрительных выплатах уже на этапе предпродажной аудиторской проверки. Эти источники также утверждают, что все эти платежи были направлены частным лицам через посредников и, следовательно, не могут быть расценены как взятки.

Кроме того, сообщается, что незадолго до обращения IFF в правоохранительные органы, компания столкнулась с попыткой шантажа со стороны российского адвоката, требовавшего полмиллиона долларов в обмен на молчание. Однако компания отказалась уступить шантажисту.

Строгое расследование в рамках международных антикоррупционных стандартов активно проводится в Израиле, который является участником международной конвенции по борьбе с коррупцией в третьих странах. За последние годы израильская полиция активно расследовала случаи подкупа израильскими компаниями иностранных чиновников в разных уголках мира.

Нир Хефец признался, что чета Нетаниягу поужинала в Москве на 24 тысячи долларов

Фото: пресс-служба канцелярии главы правительства

13-й канал израильского телевидения обнародовал фрагмент показаний Нира Хефеца, экс-главы национального управления пропаганды, который является государственным свидетелем в "Деле 4000".

Выступая в качестве государственного свидетеля, Хефец рассказал полиции о роскошном ужине, который, по его словам, состоялся в Москве в феврале 2010 года. По его показаниям, в ужине участвовали Биньямин Нетаниягу, его супруга Сара, премьер-министр Греции Георгиос Папандреу и его супруга, а также некий таинственный "миллиардер".

Хефец утверждает, что счет за ужин был крайне высоким, достигая 24 тысячи долларов, или около 100 тысяч израильских шекелей на тот момент. Он также утверждает, что во время этого роскошного ужина были заказаны сигары, дорогое вино и даже блюда, в которых использовалось золото. Сара Нетаниягу, по его словам, унесла с собой килограмм дорогой икры.

Однако самое удивительное в его показаниях - изменение счета. Хефец утверждает, что счет за ужин был поменян со счетом соседнего столика, за которым сидели Гиль Шефер, бывший глава канцелярии премьер-министра, и загадочный "миллиардер". Тот счет состаил "всего" 800 долларов. По его словам, эта история произошла в Московском ресторане "Пушкин", который был известен своей роскошью.

Полиция и прокуратура начали проверку, но не смогли определить личность "миллиардера" или какие-либо подтверждения утверждениям Хефеца. В ответ на эти обвинения, представители "Ликуда" назвали их "высосанными из пальца вымыслом и полуправдой", считая, что целью таких обвинений является навредить премьер-министру и "Ликуду" накануне выборов.

Информация о том, что во время поездки израильского премьер-министра Биньямина Нетаниягу в Москву в феврале 2010 года, помимо встреч с российскими лидерами, произошла якобы неожиданная встреча с главой правительства Греции Георгиосом Папандреу в ресторане "Пушкин", появлялась и ранее. Согласно свидетельствам, Нетаниягу и Папандреу обсудили различные важные вопросы, включая экономические проблемы Греции и санкции против Ирана. Встреча состоялась вечером 15 февраля, и она была держана в строгой тайне. Несмотря на попытки сохранить конфиденциальность, информация о встрече была опубликована корреспондентом газеты "Гаарец", который сопровождал Нетаниягу в Москве. Нетаниягу и Папандреу провели более часа за ужином, обсуждая важные мировые вопросы. После ужина супруги Нетаниягу вернулись в гостиницу Grand Marriott в 1 час ночи.

НДИ: Против нас развязана кампания "черного пиара" с использованием российских ботов

Фото: пресс-служба полиции Израиля

Партия "Наш дом Израиль" распрстранила в СМИ свои разъяснения относительно сообщения о подаче заявления в полицию на нарушение закона о предвыборной пропаганде. В пресс-релизе НДИ говорится следующее:

"По результатам расследования, проведенного специалистами компании интернет-секьюрити, есть весомые подозрения о том, что неизвестный воспользовался услугами интернет-компании из России для очернения партии "Наш дом Израиль" в онлайн-пространстве и, в частности, в социальных сетях. Компания зарегистрирована на имя Сергея Савченко. Установлено, что действия против партии НДИ осуществляются, среди прочего, за счет эксплуатации парка "ботов", которые имеют привязку к одному и тому же IP-адресу иностранной компании, расположенной в России. Деятельность "ботов", по оценке компании кибербезопасности, обходилась в десятки тысяч шекелей в месяц. Для маскировки платежей деньги, по подозрению компании, переправлялись анонимно. Для маскировки деятельности многочисленных "ботов" в социальных сетях использовался сервер, принадлежащий российской компании и расположенный в Германии.

Другая часть деятельности – веб-сайт под названием "Опасность в нашем доме", систематически публикующий заявления, очерняющие партию НДИ. В них утверждается, что НДИ поощряет иммиграцию в Израиль антисемитов, неевреев и ненавистников религии. Сайт также занимается очернительством репатриантов из бывшего Союза и делегитимацией русскоязычных граждан страны. Эта деятельность координируется сотрудницей Открытого университета Натальей Ротенберг... Существуют подозрения в нарушении Закона о финансировании партий, Закона о выборах (способы агитации), Закона о запрете диффамации, а также в деятельности вопреки решению председателя центральной избирательной комиссии, запрещающего анонимную пропаганду и вопреки указаниям государственного контролера. Полученный нами отчет от компании интернет-безопасности полностью передан в подразделение "Лахав 433" полиции Израиля и доведен до сведения юридического советника правительства".

В России за хищение 9 млрд рублей заочно арестован гражданин Израиля

Фото: Compro-mat.com

В Тверском суде Москвы заочно арестованы бывший директор Подольского электромеханического завода Мурман Закарадзе и бизнесмен Давид Каплан, ранее связанный с братьями Магомедовыми и группой «Сумма».

Их обвиняют в участии в мошенничестве крупных масштабов и организации преступного сообщества, связанного с делами братьев Магомедовых. Сообщается, что Закарадзе находится в Грузии, а Каплан - в Израиле.

Согласно следствию, Закарадзе якобы может использовать средства из фонда похищенных денег и иметь поддержку спортсменов из клуба единоборств "Eagles". В то же время адвокат Закарадзе утверждает, что его клиент находится в Грузии на лечении.

Каплан также обвиняется в хищении миллиардов рублей при строительстве железнодорожных линий и реконструкции аэропорта Храброво.

Общий срок предварительного следствия по делу продлен до 5 января, обвинения звучат в адрес 17 человек, включая братьев Магомедовых, которые все отрицают.

Ури Ариэль подарил Дмитрию Медведеву беспилотник, вызвав дипломатический скандал

Фото: Compro-mat.com

 Министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль подарил премьер-министру России Дмитрию Медведеву вертолет стоимостью 200 тысяч шекелей во время его посещения выставки сельскохозяйственных технологий в Бейт Дагане. Подарок, как сообщает Calcalist, вызвал некоторое недоумение у сотрудников института "Вулкани", которые не знали о таком намерении министра и даже пытались отговорить его от этого шага, но безуспешно.

В минсельхозе пояснили, что решение о таком необычном подарке было принято соответствующими структурами, хотя что это за структуры так и не пояснили. Они также заверили, что институт "Вулкани" вскоре получит новый беспилотный вертолет, однако не смогли уточнить, откуда будут взяты средства на его приобретение.

Издание Ynet отмечает, что Медведеву подарили единственный вертолет, используемый институтом для исследовательских работ, что может привести к задержке проведения ряда исследований в институте на примерно год. Представители министерства сельского хозяйства заявили, что во время визита Медведева в Израиль были подписаны соглашения о взаимном сотрудничестве, которые дадут новый импульс израильской экономике и сельскому хозяйству.


Напомним, что речь идет о 16-килограммовом беспилотном летательном аппарате вертолетного типа Sniper производства испанской компании Alpha Unmanned Systems.

Подарок вызвал дипломатический скандал. Испанский МИД выразил протест и потребовал от посольства Израиля в Мадриде разъяснений по этому поводу.

В Мадриде отметили, что израильские власти не имели права дарить летательный аппарат, поскольку это противоречит режиму санкций, установленному Европейским союзом в отношении России, а беспилотник может быть рассмотрен как высокотехнологичное изделие двойного назначения.

Прокуратура представила обвинительное заключение против Авигдора Эскина

Фото: пресс-служба Президента Приднестровской Молдавской республики

Прокуратура продолжает передавать в суды обвинительные заключения по делу о незаконном сборе конфиденциальной информации на израильского бизнесмена Михаила Черного. 3 января было предъявлено обвинение четвертому по счету фигуранту – публицисту и политтехнологу Авигдору Эскину.

3 января госпрокуратура представила в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против русскоязычного политтехнолога и публициста Авигдора Эскина по делу о незаконном сборе информации, касающейся бизнесмена Михаила Черного. Он – уже четвертый по счету человек, против которого выдвигается обвинение по этому делу. Как сообщал портал IzRus, в последние месяцы прокуратура вела переговоры с Авигдором Эскиным о смягчении обвинения или вообще о его отмене взамен на признания в том, что заказчиком незаконных прослушиваний Михаила Черного являлся российский миллиардер Олег Дерипаска.

Ровно год назад мировой суд Тель-Авива признал виновным по этому делу бывшего частного детектива Авива Мора, приговорив его к 14 месяцам лишения свободы, а также к выплате штрафа потерпевшему в размере 20.000 шек. В сентябре 2010-го были выдвинуты обвинения и против бывших частных детективов Рафаэля Придана и Максима Гуревича.

Портал IzRus получил от источников в прокуратуре полный текст обвинительного заключения в отношении Эскина, а также ряд сопроводительных документов. Ниже опубликован его перевод на русский язык.

Текст обвинительного заключения