 |
| Иллюстрация: AI |
В четверг, 15 января, в аэропорту Бен-Гурион завершилась одна из самых затяжных историй израильского финансового мошенничества. В страну под охраной израильских силовиков был доставлен Рои Кузин — бывший главный аналитик компании UTrade, который почти десять лет скрывался от правосудия. Теперь он предстанет перед судом по обвинению в причастности к масштабной афере, жертвами которой стали сотни израильских инвесторов.
Экстрадиция стала возможной после того, как власти Мексики удовлетворили официальный запрос Израиля. Передача подозреваемого прошла в координации с Интерполом и израильской полицией. По данным следствия, Кузин был задержан мексиканскими силовиками ещё в июле 2025 года в рамках целенаправленной операции. До этого он на протяжении нескольких лет успешно избегал ареста, меняя страны проживания и тщательно скрывая местонахождение. Решение о его выдаче было принято судом Мексики в прошлом месяце, после завершения всех юридических процедур.
Согласно обвинительному заключению, поданному в суд ещё в 2018 году, Кузин занимал одну из ключевых должностей в UTrade в период с 2012 по 2015 год и играл центральную роль в деятельности компании. Его непосредственный руководитель, основатель UTrade Авив Тальмор, уже понёс наказание: в 2022 году он был признан виновным и приговорён к пяти годам тюремного заключения. Теперь следствие намерено дать правовую оценку действиям второго по значимости фигуранта дела.
Расследование, проведённое Управлением по ценным бумагам Израиля, выявило чётко выстроенную схему обмана. За три года UTrade привлекла около 600 частных инвесторов, получив от них десятки миллионов шекелей. Клиентам демонстрировали фальсифицированные графики высокой доходности, занижали риски и создавали иллюзию надёжных инвестиций. На деле никакой «алгоритмической торговли» не существовало: средства вкладчиков использовались для покрытия операционных расходов, выплат по принципу финансовой пирамиды и финансирования роскошного образа жизни руководства.
К 2015 году финансовая конструкция рухнула, а деньги инвесторов исчезли. По данным следствия, Кузин почувствовал приближение развязки уже в 2016 году, когда был впервые допрошен под предупреждением. Не дожидаясь ареста, он покинул Израиль и на долгие годы исчез из поля зрения следственных органов. Пока Тальмор отбывал тюремный срок, Кузин оставался на свободе за границей. Теперь, спустя почти десять лет после краха UTrade, он возвращается в Израиль — уже не как беглец, а как обвиняемый, которому предстоит ответить на вопросы суда.