Олигарха Игоря Коломойского арестовали в Киеве по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Фото: Служба безопасности Украины

Шевченковский райсуд Киева вечером 2 сентября вынес решение об аресте известного олигарха Игоря Коломойского подозреваемого в совершении мошенничества. Олигарху предоставлена возможность выхода под залог, который составляет более 500 миллионов гривен.

Согласно открытым данным, богатейший предприниматель начал свою успешную карьеру в конце 80-х - начале 90-х годов. В 1991 году, в сотрудничестве с Леонидом Милославским, Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым, он основал компанию "Сентоза", специализировавшуюся на импорте техники из Москвы и ее продаже в Днепре (тогда еще Днепропетровске). В дальнейшем Коломойский переключил свое внимание на импорт нефтепродуктов и производство ферросплавов.

В 90-е годы он создал ПриватБанк в партнерстве со своими соучредителями, который оставался в его собственности до национализации в декабре 2016 года.

С 1999 по 2003 год Игорь Коломойский получил контроль над несколькими ключевыми предприятиями, включая "Укрнафту", коксохимический завод имени Калинина, рынок "Озерка" в Днепропетровске, и Никопольский завод ферросплавов.

Он также является владельцем комплекса "ДнепрАзот", крупнейшего предприятия в химической отрасли. Компания "Укрнафта" долгое время обеспечивала "ДнепрАзот" дешевым газом для производства минеральных удобрений.

Коломойский также оказал влияние на медиа-сферу, являясь совладельцем медиа-группы "1+1", к которой принадлежат телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "УНИАН ТВ" и "Бигуди". Кроме того, он владеет авиакомпаниями Windrose и МАУ.

Весь его бизнес был организован в рамках группы "Приват", которая включает сотни предприятий. В начале 2022 года его состояние оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, но к ноябрю того же года, согласно данным Forbes, его богатство уменьшилось до 850 миллионов долларов.

Коломойский также был связан с футбольным клубом "Днепр", но отказался финансировать команду, оставив ее с долгами.

В марте 2014 года Игорь Коломойский возглавил Днепропетровскую областную государственную администрацию, но пробыл на этой должности всего один год до марта 2015 года. В 2016 году он вступил в партию "УКРОП" и внес вклад в формирование парламентской группы "За майбутне" в Верховной раде 9-го созыва, а также поддержал нардепа Александра Дубинского, ранее работавшего на телеканале "1+1".

В марте 2015 года Рада лишила Коломойского контроля над "Укртранснефтью", что привело к захвату здания компании в центре Киева вооруженными лицами. Коломойский называл это событие "рейдерским захватом предприятия российскими диверсантами". Несколько дней спустя правоохранительные органы разоружили охрану "Укртранснефти" по приказу тогдашнего президента Петра Порошенко и аннулировали ее лицензию.

В ноябре 2021 года возникла надежда на разделение компании "Укрнафта". По этому плану, нефтяной бизнес должны были унаследовать миноритарные акционеры из группы "Приват", которые контролировали более 40% акций, в то время как газовый бизнес оставался под управлением "Укрнафты", где "Нафтогаз" держал 50%+1 акцию.

Однако уже в ноябре 2022 года "Укрнафту" и несколько связанных компаний, включая "Мотор Сич", были национализированы. Это решение было принято высшим главнокомандующим Украины.

В мае 2023 года правительство передало активы "Укрнефтебурения" и трех газовых компаний в управление "Укрнафты". Эти компании имели связи с Игорем Коломойским, а также бизнесменами Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником.

Еще в декабре 2016 года государство национализировало ПриватБанк, который на тот момент контролировался Игорем Коломойским и его партнерами. Причиной национализации стала нехватка капитала в размере 113 миллиардов гривен, обнаруженная Национальным банком.

Коломойский и Геннадий Боголюбов, его бизнес-партнер, предприняли попытки оспорить национализацию в украинских и международных судах. Однако в июле 2022 года Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность национализации. Судебные процессы продолжаются в Лондонском арбитраже.

В декабре 2017 года уже национализированный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и компаний, предположительно связанных с ними или находящихся под их контролем.

В начале марта 2021 года администрация президента США ввела санкции против Игоря Коломойского и его семьи, включая жену, дочь и сына. Санкции были обоснованы его действиями во время его службы главой Днепропетровской областной государственной администрации, где, по данным Госдепартамента США, он участвовал в коррупционных действиях и злоупотреблял своим политическим влиянием и официальной властью в своих личных интересах.

В 2020 году Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в похищении "миллиардов долларов" из ПриватБанка и отмывании денег на территории США, в том числе в сотрудничестве с его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым.

В августе 2020 года Министерство юстиции США предъявило гражданское исковое заявление о конфискации имущества, принадлежащего компании, контролируемой Игорем Коломойским, в Техасе и Кентукки.

В феврале 2023 года Игорю Коломойскому были проведены обыски в рамках расследования схемы, связанной с присвоением 40 миллиардов гривен компаниям "Укрнафта" и "Укртатнафта". Топ-менеджмент компаний получил подозрения в этом деле, но сам Коломойский пока не фигурирует в числе подозреваемых.

Вчера, вечером, Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Игоря Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Олигарх был задержан непосредственно в зале суда.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что он не планирует вносить залог, и они намерены обжаловать это решение суда.

Тель-авивский суд не принял к рассмотрению иск украинского правительства против Коломойского и Бооголюбова

 

Фото: Справедливість. Анна Безулик (Wikipedia)

Окружной суд Тель-Авива принял решение о том, что у израильской юридической системы нет полномочий для рассмотрения иска правительства Украины против предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в связи с делом о банкротстве украинского «Приватбанка».

Однако иск правительства Украины против израильского банка «Дисконт», в который поступил транш от «Приватбанка», принят к рассмотрению.

Общая сумма иска, подданного украинскими властями в декабре 2019 года, составляет 2 миллиарда шекелей. Бизнесменов обвиняют в афере, которая, якобы, стала причиной банкротства и последующей национализации «Приватбанка», который является самым большим банком Украины. По убеждению истцов, в «Дисконте» не могли не понимать, что переводимые деньги имеют незаконное происхождение.

Игорь Коломойский, обладающий как украинским, так и израильским гражданством, являлся одним из владельцев «Приватбанка» вплоть до его банкротства в декабре 2016 года, вызванного дефицитом в размере 5,5 миллиарда долларов.

В соответствии с исковым заявлением, Коломойский и Боголюбов, его компаньон, на протяжении многих лет совершили ряд преступлений, включая хищения, обман, отмывание капитала и другие, причинив ущерб на огромные суммы. В период с 2007 по 2011 год, утверждается в иске, на счета банка «Дисконт» незаконно было переведено около 1,2 миллиарда долларов.

Российский суд выдал ордера на арест Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

Фото: Справедливість. Анна Безулик (Wikipedia)

Вахитовский районный суд Казани (Республика Татарстан) выдал ордера на арест украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они обвиняются в хищении 800 тысяч тонн нефти, которую поставила российская компанией «Татнефть» нефтеперерабатывающему предприятию ЗАО «Укртатнафта», находящемуся в Полтавской области (Украина), на общую сумму, превышающую 400 миллионов долларов. В постановлении суда указывается, что хищения происходили в 2006-2007 годах. По делу в качестве соучастников также проходят Александр Ярославский и Павел Овчаренко.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») было открыто в августе 2021 года.

Ранее США ввели в отношении Игоря Коломойского и членов его семьи санкции, обвиняя «ПриватБанк», основателем которого является бизнесмен, в использовании коррупционных схем. Помимо этого, в Министерство юстиции США потребовало от суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания, расположенные на территории Соединенных штатов.

Следует отметить, что 4 октября Игорь Коломойский был вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ранее туда же вызывался Геннадий Боголюбов.

В 2014 году Коломойский подтвердил, что у него три гражданства: украинское, израильское и кипрское. В июле 2022 года прошла информация, что президент Украины Владимир Зеленским своим указом лишил олигарха украинского гражданства, но официально она подтверждена не была.

Украина предъявила Игорю Коломойскому и банку «Дисконт» иск на 2 млрд. шекелей

Фото: Справедливість. Анна Безулик (Wikipedia)

В окружной суд Тель-Авива правительством Украины подан иск на два миллиарда шекелей против бизнесмена Игоря Коломойского, его компаньонов и банка «Дисконт». Украина обвиняет их в афере и отмывании капитала, которые привели к банкротству и национализации крупнейшего коммерческого банка Украины - Приватбанка.

В иске утверждается, что банк «Дисконт» должен был знать о незаконном происхождении средств, переведенных на его счета. Коломойский, имеющий украинское, израильское и кипрское гражданство, был совладельцем Приватбанка до его банкротства в 2016 году.

В соответствии с иском, Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов совершили различные преступления, включая мошенничество, растрату и отмывание денег, что привело к астрономическим суммам убытков: в период с 2007 по 2011 год на счета банка «Дисконт» в рамках описанной схемы было переведено около 1,2 млрд. долл.