Игорь Коломойский лишён кипрского гражданства: власти обнаружили скрытые факты биографии

Фото: Служба безопасности Украины

Кипрские власти приняли решение аннулировать гражданство, которое ранее было предоставлено украинскому олигарху Игорю Коломойскому. Согласно информации, опубликованной «Радио Свобода» со ссылкой на местные источники, причиной такого решения стали выявленные нарушения в процессе получения гражданства.

Официальные представители иммиграционной службы Кипра заявили, что Коломойский не указал важные сведения о своём прошлом, что поставило под угрозу репутацию республики. В частности, в документах, поданных им в 2010 году, отсутствовала информация о возбуждении уголовного дела против него в России в 2008 году. Тогда его обвиняли в уклонении от уплаты налогов, аналогичные обвинения впоследствии были предъявлены ему и на Украине.

Этот факт стал основанием для пересмотра решения о предоставлении гражданства. По мнению кипрских властей, гражданство Коломойского стало серьёзной репутационной проблемой для страны.

Осенью 2023 года Коломойский был арестован в Украине. В его отношении выдвинули обвинения в отмывании денег и незаконном выводе за границу порядка 12,5 миллиардов долларов. Кроме того, его подозревают в присвоении 233 миллионов долларов «ПриватБанка», подделке служебных документов и организации заказного убийства в 2003 году

Авихай Мандельблит вписался за Игоря Коломойского

Фото: пресс-служба Кнессета, Служба безопасности Украины

Украинское информационное агентство УНIАН опубликовало статью бывшего юридического советника правительства Израиля Авихай Мандельблита под названием "Почему Игоря Коломойского следует немедленно освободить".

Авихай Мандельблит, занимавший должность юридического советника правительства Израиля с 2016 по 2022 год, в настоящее время является ректором израильского Академического центра по юриспруденции и бизнесу. Он также представляет интересы Игоря Коломойского в расследовании по уголовному делу, которое ведет Бюро экономической безопасности Украины.

Мандельблит отмечает, что с момента ареста Игоря Коломойского, который уже находится под стражей шесть месяцев по обвинениям в экономических преступлениях, следствие так и не предъявило ему официальные обвинения. По его мнению, отсутствие достаточных доказательств для предъявления обвинений делает бесполезным дальнейшее содержание Коломойского в тюрьме.

Мандельблит также подчеркивает, что содержание под стражей должно быть обосновано реальной опасностью или риском бегства, ссылаясь на международное право и практику западных стран. В частности, он отмечает, что в Израиле содержание под стражей в случае экономических преступлений рассматривается как крайнее средство и обычно не превышает нескольких недель до предъявления обвинения.

Олигарха Игоря Коломойского арестовали в Киеве по обвинению в мошенничестве и отмывании денег

Фото: Служба безопасности Украины

Шевченковский райсуд Киева вечером 2 сентября вынес решение об аресте известного олигарха Игоря Коломойского подозреваемого в совершении мошенничества. Олигарху предоставлена возможность выхода под залог, который составляет более 500 миллионов гривен.

Согласно открытым данным, богатейший предприниматель начал свою успешную карьеру в конце 80-х - начале 90-х годов. В 1991 году, в сотрудничестве с Леонидом Милославским, Алексеем Мартыновым и Геннадием Боголюбовым, он основал компанию "Сентоза", специализировавшуюся на импорте техники из Москвы и ее продаже в Днепре (тогда еще Днепропетровске). В дальнейшем Коломойский переключил свое внимание на импорт нефтепродуктов и производство ферросплавов.

В 90-е годы он создал ПриватБанк в партнерстве со своими соучредителями, который оставался в его собственности до национализации в декабре 2016 года.

С 1999 по 2003 год Игорь Коломойский получил контроль над несколькими ключевыми предприятиями, включая "Укрнафту", коксохимический завод имени Калинина, рынок "Озерка" в Днепропетровске, и Никопольский завод ферросплавов.

Он также является владельцем комплекса "ДнепрАзот", крупнейшего предприятия в химической отрасли. Компания "Укрнафта" долгое время обеспечивала "ДнепрАзот" дешевым газом для производства минеральных удобрений.

Коломойский также оказал влияние на медиа-сферу, являясь совладельцем медиа-группы "1+1", к которой принадлежат телеканалы "1+1", "2+2", ТЕТ, "ПлюсПлюс", "УНИАН ТВ" и "Бигуди". Кроме того, он владеет авиакомпаниями Windrose и МАУ.

Весь его бизнес был организован в рамках группы "Приват", которая включает сотни предприятий. В начале 2022 года его состояние оценивалось в 1,8 миллиарда долларов, но к ноябрю того же года, согласно данным Forbes, его богатство уменьшилось до 850 миллионов долларов.

Коломойский также был связан с футбольным клубом "Днепр", но отказался финансировать команду, оставив ее с долгами.

В марте 2014 года Игорь Коломойский возглавил Днепропетровскую областную государственную администрацию, но пробыл на этой должности всего один год до марта 2015 года. В 2016 году он вступил в партию "УКРОП" и внес вклад в формирование парламентской группы "За майбутне" в Верховной раде 9-го созыва, а также поддержал нардепа Александра Дубинского, ранее работавшего на телеканале "1+1".

В марте 2015 года Рада лишила Коломойского контроля над "Укртранснефтью", что привело к захвату здания компании в центре Киева вооруженными лицами. Коломойский называл это событие "рейдерским захватом предприятия российскими диверсантами". Несколько дней спустя правоохранительные органы разоружили охрану "Укртранснефти" по приказу тогдашнего президента Петра Порошенко и аннулировали ее лицензию.

В ноябре 2021 года возникла надежда на разделение компании "Укрнафта". По этому плану, нефтяной бизнес должны были унаследовать миноритарные акционеры из группы "Приват", которые контролировали более 40% акций, в то время как газовый бизнес оставался под управлением "Укрнафты", где "Нафтогаз" держал 50%+1 акцию.

Однако уже в ноябре 2022 года "Укрнафту" и несколько связанных компаний, включая "Мотор Сич", были национализированы. Это решение было принято высшим главнокомандующим Украины.

В мае 2023 года правительство передало активы "Укрнефтебурения" и трех газовых компаний в управление "Укрнафты". Эти компании имели связи с Игорем Коломойским, а также бизнесменами Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником.

Еще в декабре 2016 года государство национализировало ПриватБанк, который на тот момент контролировался Игорем Коломойским и его партнерами. Причиной национализации стала нехватка капитала в размере 113 миллиардов гривен, обнаруженная Национальным банком.

Коломойский и Геннадий Боголюбов, его бизнес-партнер, предприняли попытки оспорить национализацию в украинских и международных судах. Однако в июле 2022 года Верховный суд Украины окончательно подтвердил законность национализации. Судебные процессы продолжаются в Лондонском арбитраже.

В декабре 2017 года уже национализированный ПриватБанк подал иск в Высокий суд Лондона против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и компаний, предположительно связанных с ними или находящихся под их контролем.

В начале марта 2021 года администрация президента США ввела санкции против Игоря Коломойского и его семьи, включая жену, дочь и сына. Санкции были обоснованы его действиями во время его службы главой Днепропетровской областной государственной администрации, где, по данным Госдепартамента США, он участвовал в коррупционных действиях и злоупотреблял своим политическим влиянием и официальной властью в своих личных интересах.

В 2020 году Министерство юстиции США обвинило Игоря Коломойского в похищении "миллиардов долларов" из ПриватБанка и отмывании денег на территории США, в том числе в сотрудничестве с его бизнес-партнером Геннадием Боголюбовым.

В августе 2020 года Министерство юстиции США предъявило гражданское исковое заявление о конфискации имущества, принадлежащего компании, контролируемой Игорем Коломойским, в Техасе и Кентукки.

В феврале 2023 года Игорю Коломойскому были проведены обыски в рамках расследования схемы, связанной с присвоением 40 миллиардов гривен компаниям "Укрнафта" и "Укртатнафта". Топ-менеджмент компаний получил подозрения в этом деле, но сам Коломойский пока не фигурирует в числе подозреваемых.

Вчера, вечером, Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте Игоря Коломойского с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен. Олигарх был задержан непосредственно в зале суда.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что он не планирует вносить залог, и они намерены обжаловать это решение суда.

Тель-авивский суд не принял к рассмотрению иск украинского правительства против Коломойского и Бооголюбова

 

Фото: Справедливість. Анна Безулик (Wikipedia)

Окружной суд Тель-Авива принял решение о том, что у израильской юридической системы нет полномочий для рассмотрения иска правительства Украины против предпринимателей Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в связи с делом о банкротстве украинского «Приватбанка».

Однако иск правительства Украины против израильского банка «Дисконт», в который поступил транш от «Приватбанка», принят к рассмотрению.

Общая сумма иска, подданного украинскими властями в декабре 2019 года, составляет 2 миллиарда шекелей. Бизнесменов обвиняют в афере, которая, якобы, стала причиной банкротства и последующей национализации «Приватбанка», который является самым большим банком Украины. По убеждению истцов, в «Дисконте» не могли не понимать, что переводимые деньги имеют незаконное происхождение.

Игорь Коломойский, обладающий как украинским, так и израильским гражданством, являлся одним из владельцев «Приватбанка» вплоть до его банкротства в декабре 2016 года, вызванного дефицитом в размере 5,5 миллиарда долларов.

В соответствии с исковым заявлением, Коломойский и Боголюбов, его компаньон, на протяжении многих лет совершили ряд преступлений, включая хищения, обман, отмывание капитала и другие, причинив ущерб на огромные суммы. В период с 2007 по 2011 год, утверждается в иске, на счета банка «Дисконт» незаконно было переведено около 1,2 миллиарда долларов.

Российский суд выдал ордера на арест Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова

Фото: Справедливість. Анна Безулик (Wikipedia)

Вахитовский районный суд Казани (Республика Татарстан) выдал ордера на арест украинских олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Они обвиняются в хищении 800 тысяч тонн нефти, которую поставила российская компанией «Татнефть» нефтеперерабатывающему предприятию ЗАО «Укртатнафта», находящемуся в Полтавской области (Украина), на общую сумму, превышающую 400 миллионов долларов. В постановлении суда указывается, что хищения происходили в 2006-2007 годах. По делу в качестве соучастников также проходят Александр Ярославский и Павел Овчаренко.

Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата») и ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества») было открыто в августе 2021 года.

Ранее США ввели в отношении Игоря Коломойского и членов его семьи санкции, обвиняя «ПриватБанк», основателем которого является бизнесмен, в использовании коррупционных схем. Помимо этого, в Министерство юстиции США потребовало от суда конфисковать принадлежащие Коломойскому три здания, расположенные на территории Соединенных штатов.

Следует отметить, что 4 октября Игорь Коломойский был вызван на допрос в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Ранее туда же вызывался Геннадий Боголюбов.

В 2014 году Коломойский подтвердил, что у него три гражданства: украинское, израильское и кипрское. В июле 2022 года прошла информация, что президент Украины Владимир Зеленским своим указом лишил олигарха украинского гражданства, но официально она подтверждена не была.

Украина предъявила Игорю Коломойскому и банку «Дисконт» иск на 2 млрд. шекелей

Фото: Справедливість. Анна Безулик (Wikipedia)

В окружной суд Тель-Авива правительством Украины подан иск на два миллиарда шекелей против бизнесмена Игоря Коломойского, его компаньонов и банка «Дисконт». Украина обвиняет их в афере и отмывании капитала, которые привели к банкротству и национализации крупнейшего коммерческого банка Украины - Приватбанка.

В иске утверждается, что банк «Дисконт» должен был знать о незаконном происхождении средств, переведенных на его счета. Коломойский, имеющий украинское, израильское и кипрское гражданство, был совладельцем Приватбанка до его банкротства в 2016 году.

В соответствии с иском, Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов совершили различные преступления, включая мошенничество, растрату и отмывание денег, что привело к астрономическим суммам убытков: в период с 2007 по 2011 год на счета банка «Дисконт» в рамках описанной схемы было переведено около 1,2 млрд. долл.