 |
| Фото: Compro-mat.com |
Государственная прокуратура предъявит обвинение бывшему министру финансов Моше Кахлону, после проведения предварительного слушания, в мошенничестве и нарушении отчетности в соответствии с Законом о ценных бумагах в рамках дела о компании, предоставляющей небанковские кредиты, «Юнет кредит», где он занимал должность председателя совета директоров. Параллельно прокуратура сообщила Цахи Азару, Шломо Айзику и Шаю Пенсо, трем основным владельцам и должностным лицам публичной компании, которые также были основными владельцами частной компании «Юнет», о намерении привлечь их к уголовной ответственности после проведения предварительного слушания по нескольким делам.
Кроме того, на предварительное слушание были вызваны еще пять подозреваемых, в том числе директор по соблюдению законодательства публичной компании Йоав Цабар, консультант компании Давид Бен-Наим и, как уже упоминалось, бывший министр Моше Кахлон, занимавший должность председателя совета директоров компании с июня 2021 года по июнь 2022 года, а также сами компании. Они подозреваются в мошенничестве в отношении публичной компании и в нарушении отчетности – каждый в своей части.
Первое дело связано с тремя основными владельцами – Азаром, Айзиком (в настоящее время президентом Израильской палаты страховых агентов) и Пенсо, Бен-Наимом и другими, и касается сделки по размещению акций в 2020 году, в рамках которой 2 миллиона акций публичной компании на сумму 50 миллионов шекелей были выделены в пользу частной компании основных владельцев и двух дополнительных консультантов. Подозревается, что целью сделки было погашение облигационных займов основных владельцев в частной компании, а схема сделки, одобренная руководством компании, существенно отличалась от фактически проведенной сделки. Таким образом, основные владельцы и консультанты при содействии директора по соблюдению законодательства ввели в заблуждение органы публичной компании и мошенническим путем получили акции на сумму около 50 миллионов шекелей.
Второе дело в основном касается основных владельцев, во главе с Азаром, и управляющего филиалом компании в Нацерете. Оно связано с подозрениями в хищении 5 миллионов шекелей и других финансовых нарушениях в филиале в Нацерете, которые были выявлены Йоавом Цабаром еще в конце 2020 года и, по-видимому, были известны основным владельцам, которые скрыли их от совета директоров и общественности. Подозревается, что Цабар сообщил о своих выводах председателю Кахлону с большим опозданием, только в начале 2022 года, а Кахлон приказал ему не раскрывать свои выводы совету директоров из опасения негативного влияния на кредитный рейтинг компании. Только в середине 2022 года Цабар решил сообщить о ситуации совету директоров публичной компании, который незамедлительно назначил внешнего аудитора и опубликовал результаты проверки. В связи с раскрытием этих дел биржа приостановила торги акциями и исключила их из индексов, кредитный рейтинг компании был понижен, а аудиторы отозвали свои подтверждения финансовой отчетности за 2020-2022 годы.
В рамках еще одного дела основной владелец и генеральный директор Цахи Азар подозревается в том, что лично изымал из публичной компании средства на сумму около 400 тысяч шекелей. Дело расследуется отделом ценных бумаг в прокуратуре по налоговым и экономическим вопросам и расследуется отделом расследований, разведки и контроля торговли Комиссией по ценным бумагам.
