Израильское Управление по ценным бумагам (ISA) подвело итоги расследования, касающегося крупномасштабных финансовых махинаций. Под прицелом регулятора оказались руководители инвестиционного фонда «Уэлтстоун» во главе с исполнительным директором Яроном Питаро, а также страховые посредники Илан Бен Ишая и Идан Кац.
По данным официального заявления ведомства, фигуранты дела систематически эксплуатировали клиентскую базу страхового агентства «Нето» с целью незаконного распространения высокорискованных альтернативных инвестиционных инструментов. Преступная схема затронула многие тысячи клиентов агентства и осуществлялась с грубыми нарушениями израильского законодательства.
Общий объём средств, полученных мошенническим путём через данную схему, составил приблизительно 1,6 миллиарда шекелей. Как отмечается в официальном сообщении Управления, злоумышленники «использовали в корыстных целях персональные доверительные связи, которые агенты формировали с клиентами на протяжении многих лет, а также систему материальных стимулов, направленную на мотивацию агентов по привлечению инвесторов в данные мошеннические схемы».
Регулятор также подчеркнул, что «противоправная деятельность осуществлялась посредством введения инвесторов в заблуждение и предоставления заведомо ложной информации о конфликте интересов, в котором находились основные подозреваемые, о рисках, сопряжённых с инвестициями, и о реальном использовании привлечённых денежных средств».
В настоящее время полный пакет материалов расследования направлен в Генеральную прокуратуру государства, которая должна определить целесообразность инициирования формального уголовного преследования.
Представители фонда «Уэлтстоун», в свою очередь, заявили, что компания «осуществляла и продолжает осуществлять свою деятельность строго в соответствии с законодательством, оказывала полное содействие следственным органам и предоставила всю необходимую документацию».
Комментариев нет:
Отправить комментарий