 |
| Иллюстрация: AI |
Отдел по борьбе с киберпреступностью при Окружной прокуратуре Тель-Авива предъявил тяжёлые обвинения 36-летнему репатрианту из Хайфы Дмитрию Лейхману. Его обвиняют в грандиозных махинациях с криптовалютой, отмывании около 200 миллионов шекелей и незаконной торговле персональными данными, которые передавались десяткам сомнительных компаний, связанных с теневой экономикой. Этот случай уже называют одним из самых громких финансовых преступлений в истории региона.
Согласно материалам следствия, с 2018 по 2022 год Лейхтман контролировал финансовые потоки, достигавшие 225 миллионов шекелей. Эти средства, как утверждают прокуроры, скрывались от налоговых органов и поступали, в основном, от продажи «лидов» — баз данных потенциальных клиентов, а также от манипуляций на рынке форекс и участия в онлайн-казино. Чтобы замаскировать свои операции, Лейхтман прибегнул к помощи подставного лица — гражданина Болгарии по имени Азар, который зарегистрировал четыре компании в Болгарии и открыл счета в болгарских и швейцарских банках. Эти структуры, как выяснилось, не вели никакой реальной деятельности и служили лишь для отмывания средств, управляемых Лейхтманом из Израиля.
Расследование выявило, что Лейхтман владел 29 криптовалютными кошельками и аккаунтами на бирже Binance, которые он координировал через свою сотрудницу Анастасию и ключевого менеджера, выполнявшего роль его доверенного помощника. Эта сеть позволяла ему скрывать доходы и переправлять их через международные каналы.
Операцию по разоблачению организовало Национальное подразделение по расследованию международных и тяжких преступлений (ЯХАБАЛ) в составе Лахав 433. Доказательства собраны на основе показаний Азара, допрошенного как ключевого свидетеля, а также свидетельств израильских коллег Лейхтмана и данных, извлечённых из изъятых компьютеров. Прокуратура продолжает изучать масштабы дела, обещая вскоре раскрыть новые детали.
Комментариев нет:
Отправить комментарий