Разрешено к публикации: глава партийного суда «Ликуда» - подозреваемый по делу о налоговых преступлениях

Михаэль Кляйнер. Иллюстрация: AI

Имя бывшего израильского девелопера Дуди Апеля, в прошлом одного из самых известных игроков на рынке недвижимости, вновь оказалось в центре внимания правоохранительных органов. Полиция и Министерство юстиции расследуют дело, в рамках которого его подозревают в сокрытии активов стоимостью в десятки миллионов шекелей от государства и кредиторов.

Вместе с Апелем статус подозреваемых получили президент суда партии «Ликуд» адвокат и экс-депутат Кнессета Михаэль Кляйнер, а также предприниматели Яфе Даян и Ицхак Даян. После допросов всех четверых отпустили под ограничительные условия. Суд разрешил публикацию информации о расследовании.

Следствие ведут сотрудники подразделения «ЯЛАК», входящего в состав «Лахав 433», совместно со следственным отделом Уполномоченного по делам неплатежеспособности Министерства юстиции. По версии следствия, Дуди Апель, который с 2012 года находится в процедуре банкротства, мог на протяжении многих лет скрывать имущество, оформляя дорогостоящие объекты недвижимости на третьих лиц, чтобы вывести их из-под взыскания.

Размер финансовых претензий к Апелю остается значительным. Общая сумма требований кредиторов превышает 87 миллионов шекелей. Самым крупным кредитором считается Министерство строительства и жилищного хозяйства, которому, согласно материалам дела, он задолжал около 64 миллионов шекелей. Кроме того, в списке кредиторов фигурируют банк «Дисконт» с требованиями примерно на 7,7 миллиона шекелей, Налоговое управление - около пяти миллионов, а также банк «Апоалим», которому, по имеющимся данным, причитается около 1,6 миллиона шекелей.

Отдельное внимание следователи уделяют деятельности семьи Даян. По версии правоохранительных органов, принадлежащие ей компании могли использоваться для оформления имущества и сокрытия его фактической принадлежности. Семья Даян известна своими инвестициями в недвижимость, автомобильный бизнес и гостиничную отрасль как в Израиле, так и за его пределами.

Дуди Апель. Иллюстрация: AI

Для Дуди Апеля нынешнее расследование стало очередным эпизодом в длинной истории его юридических проблем. В начале 2000-х годов он считался одним из наиболее влиятельных предпринимателей страны, однако позже оказался фигурантом коррупционных дел, был осужден по обвинению во взяточничестве в отношении глав муниципалитетов и отбыл наказание. После этого его финансовое положение резко ухудшилось, а сам он был признан банкротом.

В 2021 году Апель уже попадал в поле зрения следственных органов по подозрению в сокрытии доходов. Осенью прошлого года суд отклонил предложенное им соглашение с кредиторами. В судебном решении тогда отмечалось, что финансовая картина по делу остается неполной и требует дополнительных разъяснений.

Защита категорически отвергает все подозрения. Адвокат Дуди Апеля Эфраим Дамари заявил, что расследование фактически возвращает события многолетней давности и выразил недоумение новым витком уголовного преследования.

Адвокаты семьи Даян - Ури Корб и Сиван Русо - также отвергли позицию следствия. По их словам, их доверители пользуются безупречной деловой репутацией, а выдвинутые подозрения, как утверждает защита, не подкреплены достаточной доказательной базой.

Расследование продолжается. На данном этапе всем фигурантам дела предъявлены лишь подозрения, которые еще предстоит проверить в ходе дальнейших следственных действий и возможного судебного разбирательства.