Руководство ведущего израилского автоимпортера задержано по подозрению в махинациях

Фото: пресс-служба полиции Израиля

8 сентября полиция Израиля совместно с Управлением по контролю за рынком ценных бумаг провела обыски в центральных офисах компании «Отомакс» и в домах её руководителей.

«Отомакс» — один из крупнейших операторов параллельного импорта автомобилей в Израиле, поставляющий машины без эксклюзивных договоров с производителями.

Среди задержанных оказались заместитель гендиректора по закупкам и продажам Хаим Леви, его брат Томер Леви, отвечающий за развитие бизнеса, а также финансовый директор Яара Альфи. Хаим и Томер — сыновья основателя фирмы Даниэля Леви, которому принадлежит 14% акций. После допроса все трое были доставлены в суд Петах-Тиквы, где их арест продлён решением судьи Эреза Меламеда.

По данным следствия, руководство компании могло манипулировать финансовой отчётностью, представляя фиктивные сведения о сделках по параллельному импорту. Это, как предполагают следователи, позволило искусственно завышать показатели в 2022–2024 годах. Расследование ведёт подразделение по борьбе с экономическими преступлениями при участии регулятора фондового рынка.

Обыски затронули не только офисы, но и личное имущество менеджеров. Задержаны также несколько сотрудников компании.

По версии правоохранительных органов, «Отомакс» мог вводить в заблуждение инвесторов и публиковать искажённые отчёты. Проверяются эпизоды, связанные с мошенничеством, подделкой документов, злоупотреблением доверием и отмыванием средств.

Это не первый скандал вокруг компании. Ранее против «Отомакс» и её руководителей, включая Даниэля Леви, Хаима Леви и операционного директора Инона Ами, уже выдвигались обвинения в незаконном ввозе автомобилей и использовании поддельных документов.