Предпринимательница Инбаль Ор признана виновной в мошенничестве и уклонении от налогов на десятки миллионов

Фото: AI

8 ноября Мировой суд Тель-Авива признал известную израильскую предпринимательницу в сфере недвижимости Инбаль Ор виновной по всем пунктам обвинения, включая крупномасштабное уклонение от налогов, банковское мошенничество, подделку документов и мошенничество в особо крупном размере. Дело стало одной из самых громких экономических афер последних лет в Израиле.

Ранее, 7 ноября, Ор не явилась на судебное заседание, заставив полицию прийти к ней домой для исполнения ордера. На месте правоохранители обнаружили пустой дом и ни одного следа самой предпринимательницы. Вскоре следователю удалось дозвониться до Ор, но она шокировала его заявлением, что «не имеет отношения к судебному процессу» и больше не является гражданкой Израиля, что якобы освобождает ее от подчинения израильским законам. Однако, несмотря на попытки скрыться, полицию удалось обнаружить и задержать Ор.

Сегодняшнее заседание также сопровождалось скандалом: на слушаниях предпринимательница утверждала, что ранее отказалась от израильского гражданства и не обязана соблюдать его законы. Судья Дана Амир вынуждена была удалить Ор из зала после её очередных выкриков, и, подытоживая заседание, подчеркнула: «Обвиняемая отказалась от юридического представительства и возможности защищаться. Я установила, что компании, подконтрольные Ор, уклонялись от налогов на сумму 80 миллионов шекелей». Судья также наложила запрет на выезд Ор из страны и постановила, что до следующего заседания она останется под залогом.

Прокуратура по налогам и экономике представила обвинения в сентябре 2019 года, охватывающие несколько громких эпизодов:

- Мошенничество с клиентами: Ор убедила участников проекта "Членов" перечислить деньги на счета, подконтрольные ей, вместо счетов доверительного управления. В итоге около двух миллионов шекелей оказались на её личных счетах, что вызвало дефицит средств на покупку земли и вынудило клиентов доплатить из своих карманов.

- Финансовое мошенничество в банке: Ор представила фиктивный банковский документ, который якобы подтверждал наличие крупных сумм на её счете. Доверившись поддельной информации, менеджер банка одобрил ей покрытие чеков, что позже оказалось обманом.

- Сокрытие имущества и налоговое мошенничество: Ор уклонилась от декларирования сделок на 81 миллион шекелей, а также скрыла личные покупки на сумму 900 тысяч шекелей, включая дорогую одежду, аксессуары и квартиру стоимостью 2,7 миллиона шекелей.

- Дезинформация потребителей: Подконтрольные ей компании вводили потребителей в заблуждение по поводу ряда проектов, представляя покупательские группы как продажи квартир и скрывая важные условия сделок.

Следующее заседание суда состоится во вторник, где состоятся прения сторон по вопросу наказания. Общественный защитник был назначен адвокатом Ор, однако она наотрез отказывается от услуг юриста.