 |
| Фото: Compro-mat.com |
Прокуратура изучает возможность предъявления обвинений Габриэлю Юсибофу, племяннику известного израильского миллиардера Льва Леваева. Он подозревается в организации подпольного банка, действовавшего под прикрытием компаний, занимающихся торговлей алмазами.
По информации экономического издания Calcalist, Юсибоф, который является важным игроком в алмазной индустрии, подозревается в уклонении от уплаты налогов и нарушении законов о противодействии отмыванию денег.
В январе 2012 года Юсибоф был арестован вместе со своей супругой и коллегами по бизнесу после совместного расследования полиции и Налогового управления. Они были обвинены в организации подпольного банка, действовавшего в их офисах, которые располагались в здании биржи в городе Рамат-Ган.
Хотя Юсибоф и его соучастники утверждали, что занимались законной торговлей алмазами, правоохранительные органы полагают, что в 2010-2011 годах они осуществляли незаконные операции, включая предоставление "черных" ссуд, незаконный перевод денег за рубеж, "отбеливание" чеков и валютный обмен. Общий объем этих операций оценивается в 1 миллиард шекелей. Кроме того, Юсибоф и его супруга также подозреваются в получении квитанций за фиктивные сделки с бриллиантами на сумму в 229 тысяч долларов.
Комментариев нет:
Отправить комментарий