Громкое дело министра Голан: коррупция, фиктивные должности и злоупотребления властью

Фото: Ноам Московиц (пресс-служба Кнессета)

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара совместно с генеральным прокурором Амитом Исманом санкционировали начало полицейского расследования в отношении министра социального равенства Мей Голан. Инициатива последовала после настойчивых требований Движения «За качество власти», которое указало на серьёзные нарушения в её деятельности.

Движение «За качество власти» в своих заявлениях неоднократно указывало, что обстоятельства, вскрытые в ходе предварительного изучения, четко указывают на вероятное использование министром Голан своих должностных полномочий и государственных ресурсов, предоставленных ей как депутату Кнессета и впоследствии министру, для реализации личных и политических целей. Подобные действия, по мнению движения, не только нанесли существенный урон общественным интересам, но и серьезно подорвали доверие граждан к честности и прозрачности работы государственных структур.

Решение о возбуждении расследования было принято спустя пять месяцев после того, как высшие юридические инстанции страны – Юридический советник и Генеральный прокурор – дали своё одобрение на начало уголовного дела в отношении действующего депутата и министра Мей Голан. В связи с этим ожидается, что в ближайшее время министр будет официально вызвана для дачи показаний в полицию.

Мей Голан фигурирует в центре дела, включающего целый спектр серьезных обвинений, таких как получение взяток, мошенничество, злоупотребление служебным положением, связанное с подрывом доверия, и дача заведомо ложных показаний в суде. В частности, следствие утверждает, что министр использовала средства государственного бюджета в личных интересах. Помимо этого, ей инкриминируется организация фиктивного трудоустройства своих родственников и близких связей на различные должности в государственных учреждениях. Согласно подозрениям, эти лица получали заработную плату, фактически не выполняя возложенные на них обязанности и даже не появляясь на рабочем месте.

Толчком к началу расследования послужила серия резонансных материалов, опубликованных 12-м каналом израильского телевидения. Журналисты этого канала представили информацию, согласно которой Голан, видный представитель партии «Ликуд» в нынешней коалиции, не только расходовала бюджетные средства на личные нужды, но и, по их данным, систематически назначала своих родственников и доверенных лиц на фиктивные должности в государственных структурах, обеспечивая им тем самым получение заработной платы без реального выполнения рабочих функций.

Кроме того, в журналистском расследовании 12-го канала указывается, что Голан, предположительно, аккумулировала значительные финансовые пожертвования через посольство Тайваня для некой организации, которую она же и учредила. Также, внушительные суммы, достигающие десятков тысяч шекелей из бюджета Кнессета, выделенного на поддержание связей с избирателями, якобы были направлены на оплату судебных исков о клевете, которые, по всей видимости, так и не были поданы.

Ещё один критический аспект расследования касается деятельности организации «Еврейский город», основанной Мей Голан с заявленной целью противодействия присутствию мигрантов в Южном Тель-Авиве. Журналисты утверждают, что эта организация, несмотря на получение значительных пожертвований, фактически не вела реальной деятельности в заявленном районе, которая соответствовала бы её уставным целям. Более того, существует подозрение, что сама Голан получала заработную плату от этой организации, находясь в составе её правления, что является прямым нарушением действующего законодательства Израиля.

Дело передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел по борьбе с мошенничеством полиции — «Лахав 433». На текущий момент уже было допрошено несколько бывших сотрудников и приближённых Голан. Важно отметить, что эти лица давали показания в качестве свидетелей и не имели статуса подозреваемых, поскольку активно сотрудничали со следствием, предоставляя ценную для расследования информацию.

Юг Израиля на пороге криминальной войны

Фото: соцсети  (добросовестное использование согласно параграфу 27а Закона об авторских правах)

Преступные группировки южного Израиля стоят на пороге масштабного вооруженного противостояния, которое может превратить улицы региона в поле битвы. Центральными фигурами надвигающегося конфликта стали маститый криминальный авторитет Шалом Домрани и его молодой, но амбициозный соперник Эяль Нагар из Ашдода, который претендует на единоличное господство над криминальными потоками Юга. О развитии конфликта пишет сайт Ynet.

Атмосфера в регионе накалилась до предела. Правоохранительные органы фиксируют тревожные сигналы: демонстративные выезды преступников на дорогих автомобилях, обстрелы частных домовладений и неудавшиеся попытки расправы. Все эти события указывают на то, что лидеры местного криминалитета отбросили осторожность и готовы к открытому силовому противоборству за сферы влияния.

Новая линия фронта пролегла между двумя влиятельными преступными группировками под руководством Шалома Домрани из Ашкелона и Эяля Нагара из Ашдода. Эскалация конфликта грозит перерасти в полномасштабную криминальную войну.

«Сейчас они утратили всякое чувство страха, — отмечает осведомленный источник в криминальных кругах. — Если раньше бандиты предпочитали действовать скрытно, избегая прямых улик против себя, то теперь они открыто выставляют напоказ свою силу, разъезжая на престижных машинах и не скрывая своих намерений. Степень их опасности многократно возросла, поскольку они готовы пренебречь жизнями случайных людей ради достижения своих целей. Если между Думрани и Нагаром вспыхнет полномасштабное противостояние, его разрушительные последствия могут превзойти все, что происходило в регионе прежде».

Отправной точкой для нынешней эскалации стал инцидент трехнедельной давности. Согласно данным следствия, группировка из нескольких десятков боевиков, ассоциированных с криминальной структурой Нагара, организовала провокационный въезд в Ашкелон. Преступники передвигались колонной элитных автомобилей, фиксируя происходящее на камеру. Их маршрут пролегал к одному из кафетериев в районе Афридар, где они намеревались разыскать Матана Арвива — влиятельного союзника Домрани, который недавно переехал из Хадеры в Нетивот.

По версии правоохранителей, злоумышленники планировали физическую расправу или даже ликвидацию Арбива, чтобы направить Домрани четкий сигнал о серьезности своих намерений.
Злоумышленники не учли, что Арвив в тот день находился в Нетивоте. Не обнаружив цель в кафе, участники автопробега переместились к месту жительства Домрани. Согласно информации, полученной в ходе расследования, полиция рассматривает альтернативную версию: подозреваемые установили видеосвязь с Думрани, находясь непосредственно у его резиденции. Впоследствии поступили данные о том, что группа участников автоколонны посетила дом родственников местного криминального элемента, связанного с Арвивом и содержащегося под стражей по уголовному производству, где высказала прямые угрозы в адрес семьи.

Видеоматериалы, зафиксированные преступной группой, попали в распоряжение Центрального управления полиции в Лахише, что привело к задержанию Адама Дефаса — известного в криминальных кругах жителя Ашдода, и его подельника Йонатана Дадона. При досмотре их транспортного средства сотрудники обнаружили электропилу и бейсбольную биту. Представители полиции утверждают, что подозреваемые создавали реальную угрозу для жизни граждан, демонстрируя готовность применить обнаруженные орудия нападения.

Оба задержанных были препровождены в мировой суд для рассмотрения вопроса о продлении меры пресечения по обвинению в заговоре с преступной целью и высказывании угроз. Следствие настаивало на семидневном продлении ареста, однако защитник подозреваемых Нес Бен-Натан оспаривал наличие достаточных оснований для содержания под стражей. Судебная инстанция приняла решение о четырехдневном продлении ареста, указав на необходимость укрепления доказательной базы к моменту следующего заседания.

Представители правоохранительных органов и криминальной среды прогнозируют возможные акции возмездия со стороны Домрани и Арвива, направленные на восстановление их репутации в преступном мире. На протяжении многих лет криминальная империя Домрани вела беспощадные и кровопролитные войны с конкурирующей преступной организацией под началом Бени Шломо. После убийства Шломо контроль над его структурой унаследовал Нагар, а вместе с ним и многолетнюю вражду с Домрани.

За прошедшие три года Нагар существенно укрепил свое влияние и сформировал альянсы с региональными криминальными элементами, включая Дефаса и так называемую «грузинскую группировку», действующую в Ашдоде.

Правоохранительные органы прикладывают максимальные усилия для изобличения Нагара в тяжком преступлении, которое обеспечило бы его длительное заключение. Нагар также проходит подозреваемым по делу об угрозах посетителю престижного ресторана в Ашдоде.

Дефас находится в списке приоритетных целей полиции, учитывая его криминальное прошлое — шесть отбытых тюремных сроков. В минувшем году он вышел на свободу после четырехлетнего заключения за участие в групповом нападении на местного преступника. Несколько месяцев назад его вновь задержали по подозрению в причастности к взрыву бомбы на территории Ашдода.

Последние происшествия демонстрируют обострение противоречий между преступными организациями Домрани и Нагара, которые осуществляют контроль над криминальными операциями по всему южному региону. Правоохранительные структуры осознают, что данное соперничество способно спровоцировать череду убийств и покушений, которые могут вызвать беспорядки на улицах и поставить под угрозу безопасность мирного населения.

В начале текущей недели, предположительно, состоялся ответный ход со стороны Домрани. Его близкий сподвижник, криминальный элемент Ави (Элиэзер) Гета, был задержан в воскресенье после обнаружения во дворе арендуемого им жилья двух пистолетов с боеприпасами. Вторым фигурантом дела стал Натаниэль Альфа, на которого оформлен договор аренды. Речь идет о двухуровневом частном домовладении, разделенном на несколько жилых секций. Гета и Альфа занимают верхний этаж и, согласно арендному соглашению, имеют право пользования частью двора, где было сокрыто оружие.

Согласно версии следствия, обнаруженные стволы принадлежат Гете и предназначались для криминальных целей. Источники в полицейских кругах предполагают, что Гета или другие члены группировки намеревались применить данное оружие для расправы с людьми Нагара, участвовавшими в инциденте с автоколонной.

Оба подозреваемых были доставлены в мировой суд для решения вопроса о продлении ареста по обвинению в незаконном владении оружием, преступном сговоре, а также незаконном приобретении или перевозке вооружения. В ходе судебного заседания выяснилось, что санкция на обыск была получена еще 6 июля, однако реализована только на текущей неделе. На вопрос адвоката Янива Даниэля о причинах задержки представитель правоохранительных органов сослался на оперативную необходимость подразделения.

Защитник Даниэль заявил, что оружие было обнаружено на обширной садовой территории, которая является общедоступной для нескольких субарендаторов. «Любое проходившее там лицо могло оставить любые предметы, — утверждал адвокат. — Отсутствуют какие-либо доказательства, устанавливающие связь моего доверителя с обнаруженными объектами».
Следствие ходатайствовало о семидневном продлении меры пресечения для Геты и Альфы. Ознакомившись с материалами дела, включая секретную часть, судья Рафаэль Ямини постановил о наличии достаточных оснований для подозрения задержанных. «Данные преступления представляют серьезную общественную опасность», — указал судья и продлил арест на четыре дня.

Ситуация продолжает раскручиваться: в течение недели был совершен обстрел дома в Кирьят-Малахи, где проживает один из участников той самой автоколонны, которая демонстративно проследовала мимо резиденции Домрани. Правоохранительные органы проверяют версию о том, что данное нападение было организовано людьми Домрани.

ДТП с экс-министром: Лимор Ливнат подозревают в побеге с места аварии

Фото: Compro-mat.com

Бывшая министр культуры и спорта Израиля Лимор Ливнат оказалась в центре громкого скандала, связанного с серьезным дорожно-транспортным происшествием. В распоряжении телеканала «i24NEWS» оказалось видеосвидетельство, вызывающее шок. На видеозаписи, снятой с пассажирского сиденья другого автомобиля, отчетливо видны опасные действия со стороны транспортного средства, которым, как предполагается, управляла Лимор Ливнат.

На кадрах зафиксировано: сначала автомобиль врезается в прицеп, припаркованный у обочины, рядом с которым в этот момент находился человек. Сразу после этого транспортное средство делает резкий манёвр назад и сталкивается с другим автомобилем, в результате чего у последнего трескается лобовое стекло. Без попыток остановиться и прояснить обстоятельства происшествия, водитель покидает место аварии, что, согласно израильскому законодательству, приравнивается к бегству с места ДТП.

Женщина, находившаяся в пострадавшем автомобиле, получила серьезную травму руки, потребовавшую многократного хирургического вмешательства. По её словам, восстановление заняло продолжительное время и сопровождалось физическими страданиями.

В отношении Ливнат могут быть выдвинуты серьёзные обвинения, включая неосторожное вождение, создание угрозы пешеходам при движении задним ходом, причинение тяжкого вреда здоровью, а также нарушение закона об обязательстве остаться на месте происшествия и уклонение от предоставления личных данных другим участникам ДТП.

В то же время источники, близкие к расследованию, сообщают, что бывшая министр, вероятно, обсуждает возможность заключения соглашения о признании вины. Такая стратегия может быть направлена на смягчение наказания и предотвращение длительного судебного процесса.

Адвокаты Лимор Ливнат заявили, что их подзащитная предоставит все необходимые пояснения исключительно в суде, соблюдая надлежащую правовую процедуру.

Журналист Исраэль Фрай останется под арестом по подозрению в подстрекательстве к террору

Фото: Oren Rozen (Wikimedia, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Тель-Авив, 26 июня 2025 года. Мировой суд Тель-Авива постановил продлить содержание под стражей ултораортодоксального журналиста Исраэля Фрая до 13 июля. Решение принято на фоне серьёзных обвинений в подстрекательстве к террористической деятельности, выдвинутых после скандального поста, опубликованного Фраем в социальной сети X (ранее Twitter).

Арест был произведён 8 июня — спустя несколько часов после того, как Фрай опубликовал пост, вызвавший широкий общественный резонанс. В сообщении он прокомментировал гибель пяти военнослужащих ЦАХАЛа, попавших в засаду террористов на севере Сектора Газа, следующими словами:

«Этим утром мир стал лучше без пяти молодых людей, участвовавших в одном из самых жестоких преступлений против человечества. Это призыв к каждой израильской матери: не будь следующей, кто получит сына в гробу как военного преступника».

Публикация вызвала бурю негодования со стороны общественности, политиков, правозащитных организаций и военных. Многие сочли высказывание не просто провокационным, но и нарушающим границы законного выражения мнения, рассматривая его как прямое подстрекательство к насилию и поддержку враждебных сил.

Полиция подтвердила, что Фрай задержан в рамках уголовного производства по подозрению в подстрекательстве к террористическим действиям. Представители правоохранительных органов сообщили: «Материалы дела переданы в прокуратуру, следственные действия продолжаются».

Сторонники Фрая утверждают, что речь идёт о политическом преследовании за антивоенные убеждения и критику израильской политики в Газе. Противники — что журналист перешёл красную черту, фактически оправдывая убийства солдат и подрывая моральную опору израильского общества в условиях военного конфликта.

Тем временем адвокаты журналиста готовят апелляцию и настаивают на освобождении под залог. Но суд, рассмотрев материалы дела, решил оставить Фрая под арестом ещё минимум до середины июля.

Скандал века в Бней-Браке: Шокирующие подробности дела Хаима Ротера

Фото: пресс-служба организации «Шомрим»

Израиль, Бней-Брак. Криминальное расследование против главы организации «Шомрим» Хаима Ротера приобретает масштабы, которые потрясают религиозное сообщество, выявляя шокирующие масштабы предполагаемых преступлений. Ему инкриминируются десятки эпизодов, включая содомию, изнасилования и злоупотребление служебным положением, которые, по данным следствия, совершались на протяжении невероятных 25 лет.

Волна разоблачений началась 12 июня, когда в полицию поступила первая официальная жалоба на Хаима Ротера. За ней последовали новые заявления уже на следующий день, а затем и многочисленные свидетельства от других пострадавших, возраст которых на момент инцидентов варьировался от подросткового до зрелого. Все заявители — мужчины и подростки старше 12 лет. Очевидно, предчувствуя надвигающийся публичный скандал, Ротер поспешно покинул территорию Израиля в начале июня. Однако его попытка скрыться не увенчалась успехом: утром 2 июля он был задержан правоохранительными органами сразу по возвращении в страну.

Судебный процесс по продлению срока содержания Ротера под стражей начался 2 июля. Суд постановил продлить его арест на восемь суток. Судья Равит Пелег-Бар-Даян, председательствующая на заседании, изначально дала согласие на снятие запрета на публикацию личных данных подозреваемого, но впоследствии, по просьбе его защиты, отсрочила это решение. Лишь утром 3 июля судебный запрет был окончательно снят, что открыло путь к публичному обсуждению деталей дела. Во время одного из заседаний суда, когда рассматривалось ходатайство о продлении ареста, один из потерпевших, переполненный эмоциями, громко выкрикнул в адрес Ротера: «Он — сатана, он — Демьянюк, он изнасиловал меня. Он жестокий злодей!».

Показания жертв проливают свет на ужасающие подробности. В жалобе, поданной в конце июня, 40-летний мужчина подробно описал многочисленные эпизоды сексуального насилия, включая неоднократные изнасилования, а также сообщил о том, что Ротер изнасиловал и его жену. Более того, пострадавший сообщил Ynet, что подозреваемый также ограбил его. Выступая на заседании мирового суда, этот мужчина, указывая на Ротера, с горечью заявил: «Он убивал меня морально, раз за разом. Он воспользовался моей слабостью и знал, что никто ему ничего не сделает. Все его боятся. Я до сих пор не могу жить спокойно из-за него, а ведь это произошло более 10 лет назад».

«Человек, который разрушил мою жизнь, наконец-то арестован», — продолжил пострадавший, выражая глубокое разочарование. — «Но если бы мою жалобу в 2016 году приняли и рассмотрели должным образом, можно было бы спасти многих подростков, пострадавших от него в последующие годы. К сожалению, то дело было закрыто».

Другой потерпевший, давая показания 2 июля, рассказал о своей первой встрече с Ротером: «Мне тогда было 16 лет, я учился в йешиве. Однажды вечером, когда занятия затянулись, я вышел на улицу, чтобы купить себе что-нибудь на ужин. Встретил Ротера, который завел со мной разговор. Он обходил улицы города, и я присоединился к нему. Потом мы зашли в квартиру, и он начал меня ощупывать. Предложил вместе принять душ. Затем мы улеглись на диван в гостиной, и в этот момент в квартиру зашёл ещё один парень. Вместе с Ротером они начали творить надо мной всякие мерзости. Я кричал и плакал».

Адвокат Йоси Ротерман, представляющий интересы нескольких пострадавших, сделал заявление, подчёркивая важность продолжения расследования и необходимости обеспечения справедливости для всех жертв. Он выразил решимость добиваться полного раскрытия дела и привлечения всех виновных к ответственности.

Правоохранительные органы сообщили о задержании пяти человек, связанных с основным подозреваемым. Три молодых жителя Бней-Брака в возрасте около 20 лет были арестованы по обвинению в подкупе свидетелей и активном противодействии следствию. Дополнительно в рамках расследования были задержаны еще двое жителей города.

Издание «Харедим 10» раскрыло детали систематического давления на потерпевших. Молодые сообщники Ротера подозреваются в запугивании как уже обратившихся в полицию жертв, так и тех, кто только рассматривает возможность подачи заявления.

Адвокат Йоси Ротерман, представляющий интересы нескольких истцов, лично столкнулся с угрозами. Через мессенджер Telegram ему поступали угрозы расправы, о чем он незамедлительно уведомил полицию.

Хаим Ротер продолжает находиться под стражей с продлением срока ареста на десять дней. В связи с опасениями возможной попытки суицида его перевели в специализированный следственный изолятор под усиленное наблюдение.

Потерпевшие выразили категорическое недоверие полиции Бней-Брака, утверждая о существовании тесных связей между Ротером и местными правоохранителями. В ответ на эти опасения командование Тель-Авивского округа сформировало специальную следственную группу.

Пострадавшие настаивают на полной передаче дела в центральное подразделение Лахав 433. Они также требуют расследования действий всех офицеров, которые в прошлом закрывали серьезные жалобы на Ротера, через МАХАШ — подразделение по расследованию преступлений полицейских.

На данный момент официально зарегистрировано восемь жалоб против Ротера. Однако следствие предполагает, что реальное количество инцидентов значительно превышает эту цифру. Многие случаи остаются нераскрытыми или не доведенными до сведения правоохранительных органов.

Полиция обращается ко всем, кто пострадал от действий Хаима Ротера или обладает информацией о совершенных им преступлениях, с призывом связаться со следствием или позвонить по номеру 050-5065976.

Организация «Бецелем» направила официальное обращение командующему Тель-Авивского округа с требованием взять расследование под полный контроль. В письме выражается «глубокая обеспокоенность» тем фактом, что расследование ведется лицами, которые годами поддерживали близкие отношения с Ротером.

«Мы хотим выразить глубокую обеспокоенность тем фактом, что расследование проводится лицами в участках и округе, с которыми Ротер был близок на протяжении многих лет, и даже утверждается, что из-за этой близости расследование в его отношении до сих пор не проводилось», — подчеркивается в документе.

Источники в полиции заверили телеканал «Кан 11», что делается «всё для того, чтобы на этот раз расследование было чистым».

Ротер возглавлял организацию «Шомрим», которая функционирует как частная охранная структура, укомплектованная молодыми людьми и работающая совместно с полицией по поддержанию порядка в Бней-Браке. Шокирующим открытием стало то, что волонтеры самой организации также заявили о насилии со стороны своего руководителя.

Арест Ротера произошел в аэропорту после отказа от апелляции. Суд Тель-Авива продлил его содержание под стражей на восемь дней. Публичное раскрытие имени подозреваемого, по мнению полиции, поможет выявить новых жертв.

Многие жители города были осведомлены о ситуации с Ротером задолго до официального открытия дела. Расследование было инициировано лишь несколько дней назад после намеков министра Амихая Элияху в социальных сетях. Первые заявления от пострадавших поступили 12 июня.

Сама организация «Шомрим» опубликовала заявление, в котором назвала произошедшее «позором». Согласно материалам следствия, преступная деятельность Ротера против подростков продолжалась более двадцати лет.

Генерал ЦАХАЛа в отставке подозревается в коррупционных связях с Катаром

Фото: Хаим Цах (GPO)

Тель-Авив, 3 июля. Израильские следственные органы ведут расследование в отношении генерал-майора запаса ЦАХАЛа Йоава (Поли) Мордехая по делу, получившему название «Катаргейт». Бывший высокопоставленный военный подозревается в получении взяток и установлении нелегальных контактов с катарскими спецслужбами.

Согласно данным телеканала «13Кешет», около месяца назад Мордехай был допрошен под подпиской о неразглашении. Следствие располагает информацией, что отставной генерал совместно с бывшим сотрудником Моссада мог участвовать в организации каналов поставок израильского вооружения в Катар через сеть подставных компаний, координации секретных встреч между представителями катарского руководства и советниками премьер-министра Биньямина Нетаниягу проведении подозрительных финансовых операций, потенциально связанных с разведывательными структурами Катара.

По данным расследования, Мордехай, при содействии бывшего сотрудника Моссада, прибегнул к услугам иностранной компании для проведения сомнительных сделок. Именно через эту структуру, как предполагается, были переведены значительные суммы денег советнику премьер-министра Биньямина Нетаниягу, Йонатану Уриху. Следствие установило, что Мордехай сыграл ключевую роль в организации встречи между катарскими представителями, Урихом и Исраэлем (Сруликом) Эйнхорном, ещё одним экс-советником главы правительства. Эти контакты, по мнению экспертов, могли служить каналом для тайного финансирования, обходя официальные каналы из-за напряжённых отношений между странами. Расследование подчёркивает, что использование иностранной фирмы стало хитроумным способом маскировки финансовых потоков. 

За годы службы Мордехай занимал ряд ключевых должностей: координатор правительственных операций на территориях; руководитель гражданской администрации, пресс-секрктарь Армии обороны Израиля.

После увольнения из ЦАХАЛа семь лет назад вошел в руководство компании Novard, специализирующейся на международных оборонных проектах.

Установлено, что Novard представляла интересы израильских оборонных предприятий RAFAEL и «Эльбит Маарохот» в Катаре, использовала иностранные юридические лица для обхода ограничений на торговлю с Катаром, участвовала в переговорах от имени «Авиационной промышленности Израиля».

Официальный представитель Novard заявил: «Господин Мордехай всю жизнь честно служил государству. Вся его коммерческая деятельность осуществлялась в правовом поле. С момента призыва в резерв для работы с заложниками он полностью сосредоточился на этой миссии».

С начала текущей войны (7 октября 2023 года) он был назначен на ответственную должность в штабе по делам заложников и пропавших без вести под руководством генерал-майора запаса Ницана Алона. Примечательно, что Мордехай не покинул этот пост даже после появления информации о его предполагаемых связях с Катаром.

Расследование «Катаргейт» охватывает подозрения в незаконном лоббировании катарских интересов, обвинения в коррупции среди ближайшего окружения Нетаниягу, версии о возможном вмешательстве иностранных спецслужб.

По последним данным, полиция изучает факты использования подозреваемыми кодовых слов при контактах с катарскими оперативниками.

Израильский фонд «Уэлтстоун» обвиняют в хищении 1,6 млрд шекелей

Израильское Управление по ценным бумагам (ISA) подвело итоги расследования, касающегося крупномасштабных финансовых махинаций. Под прицелом регулятора оказались руководители инвестиционного фонда «Уэлтстоун» во главе с исполнительным директором Яроном Питаро, а также страховые посредники Илан Бен Ишая и Идан Кац.

По данным официального заявления ведомства, фигуранты дела систематически эксплуатировали клиентскую базу страхового агентства «Нето» с целью незаконного распространения высокорискованных альтернативных инвестиционных инструментов. Преступная схема затронула многие тысячи клиентов агентства и осуществлялась с грубыми нарушениями израильского законодательства.

Общий объём средств, полученных мошенническим путём через данную схему, составил приблизительно 1,6 миллиарда шекелей. Как отмечается в официальном сообщении Управления, злоумышленники «использовали в корыстных целях персональные доверительные связи, которые агенты формировали с клиентами на протяжении многих лет, а также систему материальных стимулов, направленную на мотивацию агентов по привлечению инвесторов в данные мошеннические схемы».

Регулятор также подчеркнул, что «противоправная деятельность осуществлялась посредством введения инвесторов в заблуждение и предоставления заведомо ложной информации о конфликте интересов, в котором находились основные подозреваемые, о рисках, сопряжённых с инвестициями, и о реальном использовании привлечённых денежных средств».

В настоящее время полный пакет материалов расследования направлен в Генеральную прокуратуру государства, которая должна определить целесообразность инициирования формального уголовного преследования.

Представители фонда «Уэлтстоун», в свою очередь, заявили, что компания «осуществляла и продолжает осуществлять свою деятельность строго в соответствии с законодательством, оказывала полное содействие следственным органам и предоставила всю необходимую документацию».